第九届董事会第十二次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2014-011

                   北京电子城投资开发股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九
届董事会第十二次会议于 2014 年 6 月 3 日在公司会议室召开。本次
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审
议通过如下议案：
     一、审议通过《公司拟投资天津西青科技产业园项目并注册成立
项目公司的议案》（本议案全体董事审议通过）
     （一）项目基本情况
      “电子城天津西青科技产业园项目”项目位于国家级开发区
天津西青经济技术开发区，开发区成立于 1992 年。开发区产业链条
体系完备，产业品牌效应突出，产业经济产出稳定，主要经济指标每
年以 30%以上速度增长，是国内产业发展较成熟的开发区之一。目前
西青经济开发区已形成以电子信息产业为龙头，汽车配套、生物医药
和机械制造为支柱，物流产业、模具产业共同发展的产业集群。根据
国家关于推进战略型新兴产业发展的政策要求，开发区正在进行产业
转型升级，由生产制造业向研发、总部、生产性服务业转型。
     1、项目名称：“电子城天津西青科技产业园”（暂定名）；
     2、项目位置：天津市西青区西青经济技术开发区；
     3、项目占地面积：约 532 亩；
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    4、项目总建筑面积：约 74.3 万平方米,其中地上建筑面积 62.5
万平方米；
    5、项目累计投资:约 44.5 亿元人民币（以滚动开发模式投入）。
    （二）项目公司概况
    根据项目进展情况及项目用地规划条件，为便于项目实施及风险
控制，公司拟出资在天津市西青经济技术开发区注册成立若干全资项
目公司（项目公司名称以工商部门最终批准为准），负责在天津市西
青经济技术开发区竞买土地、项目建设和运营管理等日常工作，对外
均作为独立法人承担相应责任。首个项目公司注册资本拟为 5000 万
元人民币，所有项目公司累计注册资本不超过 5 亿元人民币。
    公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理
相关事宜。
    二、审议通过《公司拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成
立公司的议案》（本议案关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先
生及龚晓青先生回避表决，独立董事杨家义先生、武常岐先生及宋利
国先生对此议案投了赞成票，本议案审议通过）。
    公司为实现可持续发展，拟与公司控股股东北京电子控股有限责
任公司（以下简称“北京电控”）共同投资“北京电子职工培训中心”
（以下简称“培训中心”） 项目：
    北京电控拟以培训中心房屋建筑物及土地使用权价值进行资产
出资，公司拟以现金出资，双方共同组建合资公司。合资公司股权比
例为北京电控持股 49%，公司持股 51%。合资公司注册资本拟为
20098.35 万元（以工商注册为准），营业范围与原培训中心一致（以
工商注册为准）。合资公司的经营管理团队由公司委派及管理。
    公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理
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相关事宜。
    （详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司拟投资北京电子职工
培训中心项目并合资成立公司暨关联交易公告》（临 2014-012）。
    特此公告。

                              北京电子城投资开发股份有限公司

                                                           董事会

                                                2014 年 6 月 3 日