第九届董事会第十四次会议文件
 股票简称：电子城            证券代码：600658               编号：临 2014-016

                北京电子城投资开发股份有限公司
         修订《公司章程》及《股东大会规则》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据中

国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》及《上市公司

股东大会规则（2014 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，

公司对《公司章程》及《股东大会规则》的部分条款进行修订，具体

如下：

     一、《公司章程》修订情况：

     1、《公司章程》“第七十八条         股东（包括股东代理人）以其所

代、表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

     公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

     董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票

权。”

     修订为“第七十八条        股东（包括股东代理人）以其所代表的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决

应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大

会有表决权的股份总数。
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    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

对征集投票权提出最低持股比例限制。”

    2、《公司章程》“第一百九十八条    本章程所称“以上”、“以

内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多

于”不含本数。”

    修订为“第一百九十八条   本章程所称“以上”、“以内”、“以

下”， 都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。”
    二、《股东大会规则》修订情况：

    1、《股东大会规则》“第一条 为规范北京电子城投资开发股份

有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人

民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 ”

    修订为“第一条 为规范北京电子城投资开发股份有限公司（以

下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券

法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修

订）》和《公司章程》的规定，制定本规则。”

    2、《股东大会规则》“第二十条 公司应当在公司住所地或公司

章程规定的地点召开股东大会。
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    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安

全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股

东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为

出席和在授权范围内行使表决权。”

    修订为“第二十条    公司应当在公司住所地或公司章程规定的地

点召开股东大会。

    股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、

行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的

网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参

加股东大会的,视为出席。

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为

出席和在授权范围内行使表决权。”

    3、《股东大会规则》“第三十一条 股东与股东大会拟审议事项

有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

    第三十二条     公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不

计入出席股东大会有表决权的股份总数。”

    综合修订为：“第三十一条    股东与股东大会拟审议事项有关联

关系时，应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会

有表决权的股份总数。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
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的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东

大会有表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集

股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得

对征集投票权提出最低持股比例限制。

    第三十二条   股东大会就选举董事进行表决时,根据公司章程的

规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时,每一股份拥有与

应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。”

    4、《股东大会规则》“第四十五条 公司股东大会决议内容违反

法律、行政法规的无效。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公

司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起

６０日内，请求人民法院撤销。”

    修订为“第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法

规的无效。

    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行

使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公

司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起
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60日内,请求人民法院撤销。”
    《公司章程》及《股东大会规则》的修订尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




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                                                           董事会
                                              2014 年 9 月 25 日