第九届董事会第十四次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2014-018

                   北京电子城投资开发股份有限公司
           召开 2014 年第一次临时股东大会会议通知
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：


     ●    会议召开时间：2014 年 10 月 17 日
     ●    股权登记日：2014 年 10 月 10 日
     ●    会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式


     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2014 年 10 月 17 日 9：00
     网络投票时间：2014 年 10 月 17 日上午 9：30－11：30，下午
13：00－15：00
     （四）会议的表决方式： 采用现场投票及网络投票相结合的方
式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
     公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上交所的交易系统行使表决权。
     （五）现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205
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楼 5 层公司会议室。
       （六）股权登记日：2014 年 10 月 10 日
       二、会议审议事项


 序号                    议案内容                        是否为特别决议事项
               《公司更换部分独立董事的议案》
  1                                                              否
                  《修订<公司章程>的议案》
  2                                                              是
                 《修订<股东大会规则>的议案
  3                                                              否

       上述议案已经公司 2014 年 9 月 25 日召开的第九届董事会第十四
次会议审议通过，议案的具体内容请查询刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
       三、会议出席对象
       （一）截止 2014 年 10 月 10 日下午上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股
东。
       （二）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
       （三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
       四、参加网络投票股东的投票程序：
       股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投
票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《投资者参加
网络投票的操作流程》。
       五、现场参会股东登记事项：
       户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权
人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业
执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人
身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传
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真方式登记）。
    2、登记时间及地点：公司董事会办公室 2014 年 10 月 15 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    六、其他事项：
    1、与会股东交通、食宿等费用自理。
    2、联系方式：
    公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 205 号楼 6 层。
    联系电话：010-58833515 联系传真：010-58833599
    联 系 人：尹紫剑
    特此公告。




                               北京电子城投资开发股份有限公司

                                                            董事会

                                               2014 年 9 月 25 日
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附件一：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）
                           授 权 委 托 书


    兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京
电子城投资开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表
我单位/个人行使表决权。
    委托人姓名：                         委托人身份证号码：
    委托人股票账户号码：                 委托人持股数：
    受托人姓名：                         受托人身份证号码：
    委托人签名：                         受托人签名：
    委托日期：            年   月   日
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附件二：

                      投资者参加网络投票的操作流程

     本次会议可以通过上交所系统进行网络投票
     投票日期：2014 年 10 月 17 日 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。 投票程序比照上交所新股申购业务操作。
     总提案数：3 个
     一、投票流程
     （一）投票代码
      投票代码                         投票简称       表决事项数量            投票股东

            738658                     电子城投票             3               A股股东

     （二）表决方法
      1、一次性表决方法：
     如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
  议案序号                      内容                申报价格      同意    反对       弃权
   1-3 号      本次股东大会的所有 3项提案           99.00元       1股     2股        3股

     2、分项表决方法：

  议案序号                        议案内容                               委托价格
      1                 《公司更换部分独立董事的议案》                        1.00
                           《修订<公司章程>的议案》
      2                                                                       2.00
      3                   《修订<股东大会规则>的议案                          3.00

     （三）表决意见

                     表决意见种类                             对应的申报股数
                         同意                                           1股
                         反对                                           2股
                         弃权                                           3股
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    （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 10 月 10 日 A 股收市后，持有本公
司股票（股票代码 600658）的投资者拟对本次网络投票的全部提案
投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，
应申报如下：
       投票代码           买卖方向    买卖价格         买卖股数

        738658              买入      99.00元              1股

    （二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的第 1 号提案《公司更换部分独立董事的议案》投票，应
申报如下：

 投票代码      买卖方向    买卖价格    买卖股数        代表意向
   738658      买入        1.00元      1股             同意
   738658      买入        1.00元      2股             反对
   738658      买入        1.00元      3股             弃权



    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
    （二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络

投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东

大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求

的投票申报的议案，按照弃权计算。