2014 年第一次临时股东大会文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2014-020

                   北京电子城投资开发股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
         本次股东大会无否决提案；
      本次股东大会没有变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 10 月 17 日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2014 年 10
月 17 日上午 9:00 在公司会议室（北京朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院
205 楼）召开；网络投票时间为 2014 年 10 月 17 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
     （二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有
表决权的股份 总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                                           14
所持有表决权的股份总数（股）                                    384,069,806
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  66.21
其中 1：通过网络投票出席会议的股东人数                               13
          所持有表决权的股份数（股）                              329,308
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                         0.06
其中 2：参与投票的中小股东人数（持股 5%以下）                        13
          所持有表决权的股份数（股）                              329,308
          占公司有表决权股份总数的比例（%）                         0.06

     （三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公
司董事会召集本次会议，董事长王岩先生主持。本次会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
     （四）公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出席
3 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司聘请的
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       见证律师列席了会议。
           二、议案审议情况
           经大会审议，以现场记名投票结合网络投票方式，对各项提案进
       行了逐项表决。
           （一） 审议通过《公司更换部分独立董事的议案》
           表决结果如下：
议案        议案内容          同意股数     同意比    反对     反对比    弃权   弃权比    是否
序号                                       例（%）   股数     例（%）   股数   例（%）   通过
                             384,020,806   99.99     49,000   0.01      0      0         是
1       《公司更换部分独立
        董事的议案》

            其中：中小股东（持股5%以下）表决情况如下：
议案        议案内容          同意股数     同意比    反对     反对比    弃权   弃权比    是否
序号                                       例（%）   股数     例（%）   股数   例（%）   通过
        《公司更换部分独立   280,308       85.12     49,000   14.88     0      0         是
1       董事的议案》

           （二）审议通过《修订<公司章程>的议案》
           此提案为特别决议事项，同意股数达到了出席会议股东及股东代
       表所持有表决权股份总数的三分之二。表决结果如下：
议案        议案内容          同意股数     同意比    反对     反对比    弃权   弃权比    是否
序号                                       例（%）   股数     例（%）   股数   例（%）   通过
        《修订<公司章程>的   384,020,806   99.99     49,000   0.01      0      0         是
1
        议案》
           （三）审议通过《修订<股东大会规则>的议案》
           表决结果如下：
议案        议案内容          同意股数     同意比    反对     反对比    弃权   弃权比    是否
序号                                       例（%）   股数     例（%）   股数   例（%）   通过
        《修订<股东大会规    384,020,806   99.99     49,000   0.01      0      0         是
1
        则>的议案》
           三、律师见证情况
           公司聘请北京市纪凯律师事务所出席本次股东大会，由韩映辉、
       曹德立律师对本次股东大会有关事项进行见证并出具了律师见证书：
           （一）公司“临时股东大会”的召集和召开程序符合《中华人民
       共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他法律、法规、规范
       性文件以及《公司章程》的有关规定；
           （二）出席“临时股东大会”的股东，均为公司董事会确定的股
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权登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司
股东，出席会议股东（及其授权委托代理人）的资格合法有效。
    （三）公司“临时股东大会”的表决程序合法有效。
    四、备查文件
    （一）、北京电子城投资开发股份有限公司 2014 年第一次临时股
东大会决议；
    （二）、北京市纪凯律师事务所出具的《关于北京电子城投资开
发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会律师见证书》。
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特此公告。



             北京电子城投资开发股份有限公司

                           2014 年 10 月 17 日