第九届监事会第十一次会议文件

股票代码：600658           股票简称：电子城              编号：临 2014-024

                   北京电子城投资开发股份有限公司
              第九届监事会第十一次会议决议公告
     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十一次会议于 2014 年 10 月 29 日上午在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨世明先生主持，出席会议
监事一致审议通过了如下议案：
     一、审议通过《审议<公司 2014 年第三季度报告>的议案》
     公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
     1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司 2014 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，未发现参与 2014 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     二、审议通过《公司修订会计政策的议案》
     与会监事经过审议，一致认为：本次会计政策变更是根据财政部
修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合相关规定；执
行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
     同意公司实施本次会计政策变更。
                     第九届监事会第十一次会议文件
特此公告。




             北京电子城投资开发股份有限公司
                                       监 事 会
                           2014 年 10 月 29 日