股票简称：电子城              证券代码：600658                编号：临 2015-002

                  北京电子城投资开发股份有限公司
                第九届董事会第十八次会议决议公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第十八次会议于 2015 年 2 月 13 日在公司会议室召开，会议通

知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董事

会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员列

席了会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下

议案：
       一、审议通过《公司拟收购朔州公司合资方股权的议案》

       公司于 2013 年 3 月 13 日召开第九届董事会第二次会议，审议通

过《公司拟投资成立项目公司的议案》：公司与大同市金东南房地产

开发有限责任公司（以下简称“金东南”）共同以现金方式出资，在山

西省朔州市注册成立朔州电子城数码港开发有限公司（以下简称“朔

州公司”），注册资本 5000 万元；公司占 60%股份，金东南占 40%股

份。

       经双方友好协商，公司拟收购金东南公司持有朔州公司的全部股

权。收购完成后，朔州公司将成为公司持有其 100%权益的全资子公

司。
       公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理
相关事宜。
       二、审议通过《公司拟发行债务融资工具的议案》

       公司为拓宽融资渠道，保障公司可持续发展，根据《公司法》、

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规

的规定，公司拟发行债务融资工具， 具体方案如下：

       1、发行规模：不超过人民币 12 亿元。

       2、发行方式：一次或多次发行。

       3、募集资金用途：用于公司及子公司项目投资建设、偿还银行

贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活

动。

       4、授权事项：提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债

务融资工具相关事宜，包括但不限于：

       （1）在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种， 包

括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债券

融资工具和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的融资

工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；

       （2）根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的

具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次

实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其

确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、

评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的

具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息

披露等与发行相关的一切事宜；
    （3）根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括

但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订

相关合同或协议；

    （4）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规

及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据

监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项

进行相应的调整；

    （5）具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署

相关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案

以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；

    （6）办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；

    （7）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事

项办理完毕之日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司组织架构及管理体系调整的议案》。
    特此公告。




                             北京电子城投资开发股份有限公司
                                                       董事会
                                            2015 年 2 月 13 日