电子城：2014年年度股东大会律师见证书2015-04-17
关于北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年年度股东大会律师见证书
致: 北京电子城投资开发股份有限公司
北京市纪凯律师事务所（以下简称“本所”）接受北京电子
城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所
韩映辉、曹德立律师出席公司于 2015 年 4 月 16 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开的 2014 年年度股东大会（以下简称
“股东大会”）并对会议进行律师见证。
一、会议召开和出席情况
（一）本次 2014 年年度股东大会现场会议于 2015 年 4 月
16 日上午 9:30 在公司会议室（北京朝阳区酒仙桥北路甲 10 号
院 205 楼）召开；网络投票时间为 2015 年 4 月 16 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所
持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况
如下：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,884,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.04
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司董事会召集本次会议，董事长王岩先生主持。本次会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法
有效。
（四）公司在任董事 6 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，
出席 3 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及
公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《2014 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
2、 议案名称：审议《2014 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
3、 议案名称：审议《2014 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
4、 议案名称：审议《2014 年年度报告》和《2014 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
5、 议案名称：审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
6、 议案名称：审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
7、 议案名称：审议《2014 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
8、 议案名称：审议《公司拟发行债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 359,824,527 99.98 60,308 0.02 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 审议《公司更换董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 徐涛 359,804,228 99.98 是
三、本律师见证书基于公司作出如下承诺：
所有提供给律师的文件的正本以及经律师查验与正本保持
一致的副本均为真实、完整、合法、有效的。
为出具见证意见，律师依法审核公司提供的下列资料：
1.2015 年 4 月 10 日《北京电子城投资开发股份有限公司
2014 年年度股东大会文件》；
2.公司分别于 2015 年 3 月 28 日、2015 年 3 月 26 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出的《北京电子城投
资开发股份有限公司关于 2014 年年度股东大会更正补充公告》、
《北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第十九次会
议决议公告》、《北京电子城投资开发股份有限公司召开 2014 年
年度股东大会会议通知》。
经律师核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发布
的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与《北京
电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
公告》及《电子城关于 2014 年年度股东大会更正补充公告》、《北
京电子城投资开发股份有限公司召开 2014 年年度股东大会会议
通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议
案以及对《股东大会会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。
律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的
规定，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通
过，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，韩映辉、曹德立律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等
相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本律师见证书一式两份，公司和本所各留存一份。
北京市纪凯律师事务所
主任律师：韩映辉
律 师：曹德立
2015 年 4 月 16 日
