第九届董事会第二十次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2015-009

                   北京电子城投资开发股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九
届董事会第二十次会议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次

会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递

呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全

票审议通过如下议案：

     一、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

     公司 2014 年年度股东大会已通过决议，聘任徐涛先生为公司第

九届董事会董事。

     根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事

会审计委员会委员组成应随董事的变更而变更。

     公司董事会聘任徐涛先生担任董事会审计委员会委员。

     二、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》。
     特此公告。



                                      北京电子城投资开发股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         2015 年 4 月 23 日