第九届董事会第二十一次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2015-019

                   北京电子城投资开发股份有限公司
             第九届董事会第二十一次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九
届董事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 7 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式

递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方

式全票审议通过如下议案：

     一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司向银行

申请授信额度的议案》
     为满足未来重点工程项目建设全面推进的资金需求，同意公司全

资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）向北

京银行金运支行申请共计人民币肆亿伍仟万元授信额度，授信有效期

三年，贷款期限36个月。

     二、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银

行申请授信额度提供保证担保的议案》

     因电子城有限拟向北京银行金运支行申请共计人民币肆亿伍仟

万元授信额度，授信有效期三年，贷款期限 36 个月。电子城有限申

请由公司为其上述授信业务提供 100%保证担保。

     公司董事会认为：公司本次为全资子公司电子城有限申请银行授
                                      第九届董事会第二十一次会议文件

信额度肆亿伍仟万元整提供保证担保是为了满足其正常生产经营的

需要，该公司生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保风险可控。

    公司董事会同意公司为电子城有限上述授信业务提供 100%保证

担保。

    因此项保证担保总额超过公司 2014 年经审计净资产的 10%，此

项议案须提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司为全资子公司向银行申请

授信额度提供保证担保的公告》（临 2015-020）。

    三、审议通过《公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开 2015 年第一次临时

股东大会会议通知》（临 2015-021）。
                   第九届董事会第二十一次会议文件
特此公告。



             北京电子城投资开发股份有限公司

                                          董事会

                               2015 年 8 月 7 日