证券代码：600658            证券简称：电子城        公告编号：2015-022

               北京电子城投资开发股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 8 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 363,429,503

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  62.65



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
   聘请的律师出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：审议《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授

   信额度提供保证担保的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                  反对                  弃权

                         票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                       （%）                 （%）                 （%）

        A股        363,429,503           100          0       0.00          0       0.00




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意           反对            弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        审议《公司为全             0     0.00     0     0.00     0      0.00
         资子公司北京
         电子城有限责
         任公司向银行
         申请授信额度
         提供保证担保
         的议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市纪凯律师事务所

律师：韩映辉，曹德立

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程
序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章
程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 北京电子城投资开发股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；


2、 北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司 2015 年第

   一次临时股东大会律师见证书》。




                                       北京电子城投资开发股份有限公司
                                                       2015 年 8 月 24 日