第九届董事会第二十三次会议文件
股票代码：600658                  股票简称：电子城             编号：临 2015-024

                   北京电子城投资开发股份有限公司
               第九届董事会第二十三次会议决议公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第二十三次会议于 2014 年 10 月 22 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式

递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高

管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方

式审议通过《公司拟投资成立北京科创空间投资发展有限公司的议

案》：

     公司为实现可持续发展，拟与公司控股股东北京电子控股有限责

任公司（以下简称“北京电控”）、五八有限公司及创业黑马（北京）

科技股份有限公司（以下简称“创业家”）共同以现金方式出资，在

北京市朝阳区注册成立“北京科创空间投资发展有限公司”（以工商

部门最终批准的名称为准；以下简称“科创公司”）。该公司将作为创

新创业运营服务平台，并通过此平台共同开展科技孵化、中小企业加

速、众创空间的投资和运营服务业务。具体情况如下：

     一、科创公司注册资本为人民币 3000 万元。

     其中：公司出资人民币 1500 万元，持有 50%股权；北京电控出

资人民币 600 万元，持有 20%股权；五八有限公司出资人民币 450
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万元，持有 15%股权；创业家出资人民币 450 万元，持有 15%股权。

    二、科创公司除注册资金以外的资金需求，在各股东一致同意的

情况下，四方股东可按认缴出资比例同比例借款给科创公司或由科创

公司自行融资解决。

    三、科创公司的经营范围为：出租商业用房和办公用房；项目投

资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术推广服务 （技术开

发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广）；金融信息服务（未

经许可不得开展金融业务）；会议服务；公共关系服务；组织文化艺

术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；设计、制作、代理、

发布广告。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）经营期限为

20 年，注册地在北京市朝阳区。

    四、科创公司成立后，公司、北京电控、五八有限公司及创业家

四方将充分发挥在园区运营平台、客户资源储备、科技产业整合及创

新创业服务等方面的优势，共同成立科创公司运营平台，在国内创新

创业活跃区域及创业投资者聚集区域，通过为创业者打造共享式、联

合式、服务式的办公空间，以及提供专业的导师辅导、市场推广、投

融资等创业服务，促进创业企业加速成长，形成“空间+服务+投资”

的可持续盈利模式，实现平台公司与创业者共同成长。

    公司董事会认为，投资成立科创公司是公司打造以高端孵化为龙

头的创新产业聚集平台的重要举措，符合公司发展战略，丰富并完善

了公司业务链条，为公司业态提升带来积极影响，同时为公司塑造改

造型创新平台品牌提供了平台和基础。
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     此次投资行为是公司在创新创业领域的新突破，项目实施具有模

式的可复制性，具有一定的盈利能力，并带来一定的收益。在风险控

制的前提下，未来通过项目产品的组合运营可以为公司带来资本层面

的回报。
     公司董事会同意公司与北京电控、五八有限公司及创业家合资成
立北京科创空间投资发展有限公司，并授权公司管理层洽谈上述事项、
签署相关文件并办理相关事宜。
     因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易；本次关联交
易不需经股东大会审议。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司拟投
资 成 立 北 京 科 创 空 间 投 资 发 展 有 限 公 司 暨 关 联 交 易 公 告 》（ 临
2015-025）。
     本次会议表决结果：与会董事 7 人。审议本次关联交易时，关联
董事王岩先生、龚晓青先生、袁汉元先生和徐涛先生回避了表决；独
立董事袁淳先生、武常岐先生及宋利国先生对本次关联交易投了赞成
票，并对董事会审议本次关联交易的表决程序及该项交易对公司及全
体股东是否公平出具了表示赞同的独立意见。
     特此公告。

                                       北京电子城投资开发股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2015 年 10 月 22 日