第九届董事会第二十四次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2015-026

                   北京电子城投资开发股份有限公司
             第九届董事会第二十四次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九
届董事会第二十四次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司会议室召开。

本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方

式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决

方式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》；

     二、审议通过公司制定《战略管理制度》的议案；

     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《战略管理制度》。
     三、审议通过公司修订《对外股权投资管理办法》的议案。

     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《对外股权投资管理办法》。

     特此公告。



                                      北京电子城投资开发股份有限公司

                                                                      董事会

                                                        2015 年 10 月 28 日