北京电子城投资开发股份有限公司
                           战略管理制度


                             第一章 总则


    第一条 为规范北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称公司）战略管
理工作，提高战略规划的科学性，对公司中长期发展的导向作用，促进公司持续
稳定发展，特制定本制度。
    第二条 公司战略管理的内容包括战略制订、战略实施与战略控制及重大战
略问题管理等。
    第三条 本制度适用于公司和全资子公司（以下简称下属公司），控股及参
股公司参照执行。



                           第二章 职责内容


    第四条 公司战略管理的主责部门为战略发展部，其职责为：
    （一） 负责进行内外部环境研究；
    （二） 负责组织编制公司战略规划及相关行动计划；
    （三） 负责组织战略实施并进行评估，根据评估结果组织战略修订。
    第五条 相关部门负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估职能子战略。
    第六条 下属公司负责按照公司战略整体要求制定、执行及评估本公司战略。



                   第三章 战略管理体系


    第七条 公司战略管理体系可分为三个层次，包括总战略、职能子战略、下
属公司（或业务单元）战略。总战略为第一层次，是统领全局的纲领性文件和公
司总体的战略定位、使命与发展目标；职能子战略为第二层次，是总战略的有机
组成部分和在各职能单位的具体分解细化；下属公司（或业务单元）战略为第三
层次，是总战略在执行单位或业务单元的具体规划与落实措施。
    第八条 公司总战略全面规划公司未来发展方向和目标，确立公司产业定位、
市场定位、管理定位、管理模式、管理构架及下属公司定位，制订总体战略方针
和措施。
    第九条 公司职能子战略是总战略方针在管理职能上的具体体现，包括投资
与融资战略、产品战略、市场与品牌战略、人力资源战略、信息化战略、公司文
化等方面的战略规划。职能子战略责任单位为公司相关职能部门或下属公司。
    第十条 下属公司（或业务单元）战略是各下属公司（或业务单元）根据公
司对其产业定位和战略分工而制订的具体规划与落实措施。下属公司战略的责任
单位为所属各下属公司。



                     第四章      战略制定


    第十一条 公司战略规划原则上每五年编制一次，根据公司管理要求进行编
制及修订。
    第十二条 下属公司根据公司管理要求进行编制。
    第十三条 战略和规划编制原则：
    （一） 科学性原则、市场性原则、持续性原则、前瞻性原则；
    （二） 符合国家发展规划和产业政策原则；
    （三） 突出主业、培养核心竞争力原则；
    （四） 各子战略与总战略保持协同一致原则。
    第十四条 战略规划应包括的主要内容：
    （一） 上期战略执行情况评价。包括上期发展战略目标完成情况、战略措
施执行情况、评价上期战略方案和总结经验教训；
    （二） 公司发展环境分析。包括分析与公司相关的国际国内政治、经济、
技术环境及其对公司的影响。分析房地产业及各子行业现状、市场竞争环境以及
未来发展趋势，预测公司主要产品或服务的市场需要量，公司面临的发展机遇与
挑战；
    （三） 公司内部条件分析。采用战略管理分析工具与方法，分析公司的发
展条件，确认公司核心主业、公司的竞争优势和劣势，包括：
         1、 公司基本发展条件分析。包括公司财务、人力、技术、营销、组织管
理等资源现状，主要经营管理指标水平，以及与国际国内先进公司的差距；
         2、 核心竞争力分析。包括对公司资金和项目等资源获取能力、产品策划
和规划能力、开发成本控制、项目管理水平、营销管理、品牌管理等价值链能力
分析；
         3、 公司发展中存在的主要问题分析。
    （四） 战略定位、愿景与使命。包括公司战略定位与战略描述，公司的愿
景与使命；
    （五） 公司发展目标。包括公司长期发展目标，公司中长期目标及年度目
标分解。公司中长期发展目标和年度目标分解要对资产规模、销售收入、盈利水
平、财务状况、项目储备、市场占有率、人力资源开发等指标进行量化；
    （六） 发展战略分解。公司战略规划编制重点是中长期发展计划。不同层
次的战略规划内容各有侧重，一般包括下列内容：
         1、 主要业务发展计划，包括拓展计划、发展布局及资源储备等；
         2、 组织结构及人力资源计划；
         3、 产品创新计划；
         4、 市场营销计划；
         5、 投资计划；
         6、 财务与融资计划；
         7、 公司信息化建设计划；
         8、 企业文化建设计划；
         9、 其他。
    第十五条 总战略制订的工作程序。公司制订战略规划的工作计划，由战略
发展部或公司委托外部咨询机构协助编制战略规划草案，通过内部审核、公司总
裁办公会审核和董事会审议批准等工作程序完成战略规划的编制。具体工作程序
包括：
    （一） 战略目标制定。战略发展部通过市场调研，对业态、经济形势、政
策、竞争对手的研究，结合客户信息反馈及各部门运转执行情况，提炼战略发展
方向，报公司总裁审批，战略分管领导安排战略运营总监组织起草战略目标，经
战略分管领导、总裁修改确认，总裁办公会审议批准后，根据战略目标制定战略
规划工作计划。
    （二） 战略规划工作计划。由战略发展部根据公司战略体系基本框架制订
下达。公司战略规划工作计划应明确各项战略编制的责任单位、工作程序和时间
要求。
    （三） 编制公司战略规划方案。根据战略规划工作要求，战略发展部组织
各相关单位、部门制订战略，配合开展组织诊断和企业调查，并经本单位研究、
咨询、评估论证，形成战略规划方案。
    （四） 审核修订。根据评审意见，战略发展部组织公司有关部门总监、分
管领导和职能部门对战略草案进行审核，并形成审核意见。战略发展部及各战略
责任单位按照公司的修改意见对战略规划方案进行修订完善。
    （五） 审批通过。公司总战略应提交公司总裁办公会审议，战略发展部根
据意见进行修改完善后，提请董事会审议批准。
    （六） 公司董事会为公司总战略的最终决策机构。公司聘请外部咨询机构
协助公司制订公司发展战略的工作程序参照以上条款执行。
    （七） 下属公司根据公司总体战略要求编制本单位战略规划方案，经下属
公司总经理审核后，提交战略发展部，经总裁审核后，报公司总裁办公会审批。



                      第五章 战略实施


    第十六条 根据总战略目标和职能战略、下属公司战略，战略发展部会同有
关部门提出战略规划及年度计划目标的分解方案，战略发展部将方案报总裁办公
会审批后纳入年度绩效考核目标。
    第十七条 根据总战略分解措施要求，公司战略发展部将公司战略调整重点
和各项发展计划，纳入公司年度重点工作计划。
    第十八条 公司、下属公司根据公司总战略、年度预算计划和绩效考核目标，
结合本单位战略规划，制订其年度工作计划并组织实施。



                  第六章 战略评价与调整


    第十九条 五年规划期中期，结合公司发展形势及管理现状，战略发展部通
过组织战略研讨会和经济活动分析会等形式，对公司整体战略的实施情况进行监
控、评价。


    第二十条 公司各部门、各下属公司根据本单位业务战略实施效果进行总结，
上报公司战略发展部，战略发展部形成总结、评价报告，经战略运营总监、分管
领导、总裁审议后，报公司总裁办公会批准。
    第二十一条   当公司内外部环境发生了重大变化，出现了重大机遇或重大
威胁时，及时对公司战略目标和战略部署进行重大调整，在特殊情况下，公司还
要适时做出新的战略决策。战略发展部形成评价报告，经战略运营总监、分管领
导、总裁审议后，报公司总裁办公会批准。
    第二十二条   公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差时，公司领导层
需及时对偏差进行研究，并做出战略调整或战略目标的决策。



                 第七章 重大战略问题管理


   第二十三条    对于公司生产经营与未来发展有重大影响的问题，包括国际
国内政治经济变化、宏观或产业政策变化、重大市场及技术变化等，列入公司重
大战略问题进行管理。
   第二十四条    对于出现的重大战略问题，战略发展部会同相关部门或单位
应及时组织专题研究，提出明确应对措施。
   第二十五条    重大战略问题专题研究成果报告，必要时应征求董事会意见
或建议，或报请公司总裁办公会审议决策后组织实施，视情况可纳入战略调整内
容。
   第二十六条        重大战略问题研究成果的实施情况，由各级战略管理部门形
成专题报告，与年度战略执行情况报告书一并报公司战略发展部。
   第二十七条        战略发展部负责组织和协调相关资源，跟踪和评价重大战略
问题应对措施的实施效果。



                       第八章 战略保障体系


   第二十八条        公司、各下属公司应建立内外信息渠道。公司外部信息渠道
的建立，应包括重要客户、国内外同行的领先者、主要竞争对手、有关行业协会、
互联网及媒体等。公司内部信息渠道，应包括公司与下属公司间纵向信息渠道，
以及各下属公司间、公司职能部门间的横向信息渠道。
   第二十九条        公司、各下属公司应重视行业研究和战略管理人才的引进和
培养，不断提高战略管理人员的专业水平和综合素质。
   第三十条     公司、各下属公司在战略管理工作中应建立保密制度，具体参见
《保密管理规定》。



                第九章 文档归档、保管和查阅


   第三十一条        公司战略规划文档包括公司战略规划文件、公司战略规划调
整文件。
   第三十二条        公司战略规划文档统一由公司战略发展部进行保管，综合办
公室须备案。
   第三十三条        公司战略发展部对战略规划文档进行归类和标识，妥善保存
相关文档，具体参见《档案管理规定》。



                               第十章 附则


   第三十四条        本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十五条    本制度由公司董事会负责解释。
第三十六条    本制度自公告之日起实施。


支持文件：
   1、 《保密管理规定》
   2、 《档案管理规定》




                                   北京电子城投资开发股份有限公司
                                                2015 年 10 月 28 日