关于北京电子城投资开发股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会律师见证书
致: 北京电子城投资开发股份有限公司
北京市纪凯律师事务所（以下简称“本所”）接受北京电子
城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所
韩映辉律师出席公司于 2015 年 12 月 18 日，以现场投票与网络
投票相结合的方式，采取记名表决，每位股东及股东代理人根据
自己所持有的公司股票投票表决的方式召开的 2015 年第二次临
时股东大会（以下简称“股东大会”）并对会议进行律师见证。
一、会议召开和出席情况
1、本次 2015 年第二次临时股东大会现场会议于 2015 年 12
月 18 日上午 9:30 在公司会议室（北京朝阳区酒仙桥北路甲 10
号院 205 楼）召开。
2、参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持
有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如
下：
1、出席会议的股东和代理人人数 3人
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,565,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.67％
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
公司董事会召集本次会议，董事长王岩先生主持。本次会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法
有效。
4、公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司在任监事 3 人，出
席 3 人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员及公司
聘请的见证律师列席了会议。
会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
二、议案审议情况
1、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.00、审议批准：关于北京电子城投资开发股份有限公司 2015 年度非公开发行 A
股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.02、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.03、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.05、议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.07、议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.08、议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.09、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
3、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司 2015 年度非公开发行 A
股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
4、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
5、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司前次募集资金使用情况报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
6、议案名称：关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
7、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票后填
补被摊薄即期回报措施方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
8、议案名称：关于北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015 年至 2017 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
9、议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司关于房地产业务之专项自查报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
10、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关
事项的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
11、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关
事项的承诺函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
12、议案名称：关于修订《北京电子城投资开发股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 363,429,503 99.96 136,104 0.04 0 0.00
三、本律师见证书基于公司作出如下承诺：
所有提供给律师的文件的正本以及经律师查验与正本保持
一致的副本均为真实、完整、合法、有效的。
为出具见证意见，律师依法审核公司提供的下列资料：
1、2015 年 12 月 12 日《北京电子城投资开发股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会文件》；
2、公司分别于 2015 年 12 月 2 日、2015 年 11 月 24 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）以公告形式发出的《北京电子城投
资开发股份有限公司关于 2015 第二次临时股东大会通知》的公
告、《北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第二十五
次会议决议》的公告、《电子城非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告》的公告、《电子城独立董事关于担保事项的独立
意见》的公告、《电子城募集资金管理办法》的公告、《电子城独
立董事审议非公开发行股票相关议案的独立意见》的公告以及其
它相关公告。
经律师核查，本次临时股东大会审议的全部议案已经在公司
发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与
《北京电子城投资开发股份有限公司第九届董事会第二十五次
会议决议》公告及《电子城关于 2015 年第二次临时股东大会通
知》的公告所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出
新议案以及对《临时股东大会会议通知》中未列明的事项进行表
决的情形。
律师认为，公司本次临时股东大会表决程序及表决票数符合
《公司法》、 上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
的规定，全部议案均已获得符合《公司章程》规定的有效表决权
通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，律师认为，公司本次临时股东大会的召集、
召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章
程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
本律师见证书一式两份，公司和本所各留存一份。
北京市纪凯律师事务所
主任律师：韩映辉
经办律师：韩映辉
经办律师：曹德立
2015 年 12 月 18 日
