第九届董事会第二十六次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2015-039

                   北京电子城投资开发股份有限公司
             第九届董事会第二十六次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第二十六次会议于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式

递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高

管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方

式审议通过《公司拟收购秦皇岛公司合资方股权的议案》：

     公司于 2014 年 6 月 3 日召开第九届董事会第十二次会议，审议

通过《公司拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成立公司的议

案》：公司与北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）共

同投资“北京电子职工培训中心”项目。北京电控拟以培训中心房屋

建筑物及土地所有权价值进行资产出资，公司拟以现金出资，双方共

同组建合资公司。2014 年 10 月 27 日秦皇岛电子城度假酒店有限公

司（以下简称“秦皇岛公司”）在河北省秦皇岛市注册成立，注册资

本为 20098.35 万元，公司占 51%股权，北京电控占 49%股权。

     截止到 2015 年 10 月 31 日，北京电控完成了土地和房屋的过户

工作，公司完成了全部现金注入，秦皇岛公司注册资本全部到位。

     近年来，随着北戴河新区对沿海资源的统一规划和业态提升，黄
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金海岸核心区发展潜力较大。根据公司发展战略，未来将借助品牌优

势，发挥秦皇岛项目区位优势，打造公司商务酒店运营平台。

    经双方友好协商，公司拟收购北京电控持有秦皇岛公司的全部股

权。收购完成后，秦皇岛公司将成为公司持有其 100%权益的全资子

公司。

    北京华信众合资产评估有限公司以 2015 年 10 月 31 日为评估基

准 日 ， 对秦 皇岛公 司 进 行评 估。秦 皇 岛 公司 总资产 账 面 价值 为

19,891.97 万元，评估值为 19,727.82 万元；净资产账面价值为

19,889.95 万元，评估值为 19,725.80 万元，其中北京电控所占股权

价值为 9665.64 万元,公司拟以 9665.64 万元现金收购北京电控持有

秦皇岛公司的全部股权。

    公司董事会审议通过上述股权收购事项，并授权公司管理层洽谈

上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

    因北京电控为公司控股股东，本事项构成关联交易；本次关联交

易不需经股东大会审议。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券

报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司拟收

购秦皇岛公司合资方股权的关联交易公告》（临 2015-040）。
    本次会议表决结果：与会董事 7 人。审议本次关联交易时，关联
董事王岩先生、龚晓青先生、袁汉元先生和徐涛先生回避了表决；独
立董事袁淳先生、武常岐先生及宋利国先生对本次关联交易投了赞成
票，并对董事会审议本次关联交易的表决程序及该项交易对公司及全
体股东是否公平出具了表示赞同的独立意见。
                   第九届董事会第二十六次会议文件
特此公告。

             北京电子城投资开发股份有限公司

                                          董事会

                            2015 年 12 月 29 日