证券代码：600658       证券简称：电子城               编号：临 2016-002

               北京电子城投资开发股份有限公司
            第九届董事会第二十七次会议决议公告

      公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“电子城”、 公司”）
第九届董事会第二十七次会议于 2016 年 1 月 8 日在公司会议室召开。
会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递
呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管
人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全
票审议通过了如下议案：
    1、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发
行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
    公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意
见》”）要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31 号公告《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的
规定，为保障中小投资者利益，制订了《公司关于非公开发行股票摊
薄即期回报的风险提示及采取措施》，详见公司同日于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
披露的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措
施》。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司董事、高级管
理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议
案》
    公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管
理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（中国证券监督管理委员会公告 2015 年第 31 号）的规定，公司
董事和高管出具了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即
期回报措施切实履行的承诺》，详见公司同日于《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露
的《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实
履行的承诺》。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于 2015 年度
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
    公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管
理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（中国证券监督管理委员会公告 2015 年第 31 号）的规定，制定
了《北京电子城投资开发股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》，详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电
子城投资开发股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。
    此议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2016 年第一
次临时股东大会会议通知》（临 2016-003）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告




                               北京电子城投资开发股份有限公司

                                                        董事会

                                               2016 年 1 月 8 日