电子城：2016年第一次临时股东大会决议公告2016-01-26
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2016-007
北京电子城投资开发股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 365,802,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.05
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司
聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示及采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 365,665,464 99.96 136,596 0.04 0 0.00
2、 议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司董事、高级管理人员关于保证
公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 365,665,464 99.96 136,596 0.04 0 0.00
3、 议案名称：北京电子城投资开发股份有限公司关于 2015 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 365,665,464 99.96 136,596 0.04 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 北京电子城投 2,235 94.24 136,5 5.76 0 0.00
资开发股份有 ,961 96
限公司关于非
公开发行股票
摊薄即期回报
的风险提示及
采取措施的议
案
2 北京电子城投 2,235 94.24 136,5 5.76 0 0.00
资开发股份有 ,961 96
限公司董事、高
级管理人员关
于保证公司填
补被摊薄即期
回报措施切实
履行的承诺的
议案
3 北京电子城投资开 2,235 94.24 136,5 5.76 0 0.00
发股份有限公司关 ,961 96
于 2015 年度非公开
发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各议案的详细内容，请参见本公司于 2016 年 1 月 19 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2016 年第一次临时股东大会会议资
料》。
本次股东大会审议事项中的第 1、2、3 项议案，为特别决议议案，已获得由
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市纪凯律师事务所
律师：韩映辉，曹德立
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程
序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章
程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会律师见证书》。
北京电子城投资开发股份有限公司
2016 年 1 月 25 日
