关于北京电子城投资开发股份有限公司
⒛ 16年 第一次临时股东大会律师见证书
致 :北 京 电子城投资开发股份有 限公司
“ ”
北京市 纪 凯律师事务 所 (以 下简称 本所 )接 受北京 电子
“ ”
城投资开发股份 有限公司 (以 下简称 公司 )委 托 ,指 派本所
韩映辉律师 出席公司于 ⒛ 16年 1月 25日 以现场投票与 网络投票
相结合 的方式 ,召 开的 ⒛ 16年 第 一次临时股东大会 (以 下简称
“ ”
股东大会 )并 对会议进行律师见证 。
一 、会议召开和 出席情况
(一 )本 次 ⒛ 16年 第 一 次临时股东大会于 ⒛ 16年 1月 25
日在公司会议室 召开 。会议通知 己于 ⒛ 16年 1月 9日 在 《中国 '
杰
证 券 报 、 《上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 哪
cn)以 公告形式发 出。 崧
唧,sse。
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(http∶ //、 v、 Com。
(二 )参 加本次股东大会 的股东及股东代 理人人数 ,以 及所
持有表决权 的股份 总 数及 占公司有表决权股份 总 数 的 比例情况
如下 :
I、 出席会议的股东和代理人人数 5
2、 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股 ) 365,802,060
3、 出席会议的股东所持有表决权股份数 占公司有表决杈股
份总数 ss0,∞ 7,硐 2股 的比例 (%) 63,05
(三 )本 次会议采取现场投票 的方式召开 ,公 司董事会召集
本次会议 ,董 事长 王岩先 生主 持 。本次会议的召集 、召开和表 决
方式符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则 》、《公司章
程 》和公司 《股东大会议事规则》的规 定 ,合 法有效 。
(四 )公 司在任董事 7人 ,出 席 7人 ;公 司在任监事 3人 ,
出席 3人 ;公 司董事会秘书出席 了会议 ;公 司高级管理人员及公
司聘请 的见证律师列席 了会议 。
二 、议案审议情况
1、 议案名称 :北 京 电子城投资开发股份有 限公司关于非公
开发行股票摊薄 即期 回报 的风险提示及采取措施 的议案 :
表决结果 :通 过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比饣利 票数 比 nˉ l
鹛
(%) (%) (%) 窭
A股 365,665,464 99 96 136,596 0 04 0 0 00 冫
2、 议案名称 :北 京 电子城投资开发股份有 限公司董事 、高 逊
级管 理人 员关 于保证 公司填补被摊薄即期 回报措施切实履行的
承诺 的议案 。
表决结果 :通 过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比饣刚 票数 比侈刂 票数 比 l,^l
(%) (%) (%)
A股 365,665,464 99 96 136,596 0 04 0 0,00
3、 议案名称 :北 京 电子城投资开发股份有限公司关于 ⒛ 15
年度非公开发行 A股 股票预案 (修 订稿 )的 议案 。
表 决结果 :通 过
股 东类 型 同意 反对 弃权
票数 比侈刂 票数 比侈刂 票数 比侈刂
(%) (%) (%)
A股 365,665,464 99,96 136,596 0 04 0 0,00
三 、本律师见证 书基于公司作 出如下承诺 :
所有提供给律师 的文件 的正 本 以及 经 律师 查验与正本保持
一致的副本均为真实 、完 整 、合法 、有效的 。
为 出具见证意见 ,律 师依法审核公司提供的下列资料 :
1、 2016年 1月 19日 《北京 电子城投资开发股份有限公司
帘
⒛ 16年 第 一 次临时股东大会会议资料 》 ; 骗
ι
2、 公司分别于 ⒛ 16年 1月 9日 、在 《中国证 券报 》、《上海 ^
证券报 》及 上 海 证 券交易所 网站 (http∶ /|郦。sse。 ∞m,cn)以
公告形式发 出的 《北京 电子城投资开发股份有 限公司关于 2016
艹一
年第 一 次临时股东大会 通知的公 告 》、《北京 电子城投资开发股份
有限公司第九 届董事会第 二十 七 次会议决议 公告》、《北京 电子城
投资开发股份有 限公司独 立 董事关于第九届董事会第 二 十 七 次
会议相关事项 的独 立 意见公告 》、《北京 电子城投资开发股份有限
公司第九届监 事会第十 七 次会议决议 公告》、《北京 电子城投资开
发股份有 限公司关于非公开发行股票摊 薄 即期 回报 的风险提示
及采取措施 的公告》、《北京 电子城投资开 发股份有限公司董事 、
高级管 理 人员关于保证公 司填补被摊薄 即期 回报措施切 实履行
的承诺 的公告》、《北京 电子城投资开发股份有限公司关于非公开
发行股票预案修订情况的说明的公告》、《北 京 电子城投资开发股
份有限公司 ⒛ 15年 度非公开发行 A股 股票预案 (修 订稿 )的 公
告 》。
经律师核查 ,本 次临时股东大会审议的全部议案 己经 在公司
发布 的股东大会通知 中列 明 ,本 次股东大会实 际审议 的事项与
《北京 电子城投 资开发股份有 限公司第九届董事会第 二 十 七 次
会议决议公告 》及 《电子城关于 ⒛ 16年 第 一 次临时股东大会通
知的公告 》所列 明的事项相符 ,不 存在修改原有会议议程 、提 出
新议案 以及对 《临时股东大会会议通知 》中未列 明的事项进行表
决的情形 。 `
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律师认为 ,公 司本次临时股东大会表决程序及表决票数符合 妒
护
《公司法 》、《上 市公司股东大会规则 》等法律法规及 《公司章程》 蚴
环
的规定 ,全 部议案均 己获得符合 《公司章程 》规定的有效表决权 '
'
通过 ,表 决结果合法有效 。 '
四、结论意见
基于 上述事实 ,律 师认为 ,公 司本次临时股东大会 的召集 、
召开 、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符
合 《公司法》、《上 市公司股东大会规则 》等 法律 法规及 《公司章
程 》的规 定 ,本 次临时股东大会决议合 法有效 。
本律师见证书一式两份 ,公 司和本所各 留存 一份 。
北京 市 纪 凯律师事务所
⒛ 16年 1月 25日
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