股票简称：电子城            证券代码：600658                编号：临 2016-014

                北京电子城投资开发股份有限公司
             第九届董事会第二十九次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第二十九次会议于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开，会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董
事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员
列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票
审议如下议案：
    一、审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司董事会换届
选举的议案》：
    公司第九届董事会于 2015 年 12 月 28 日任期届满，拟进行董事
会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《北京电子城投资开
发股份有限公司公司章程》，公司第一大股东北京电子控股有限责任
公司提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第十
届董事会董事候选人，武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生为公司
第十届董事会独立董事候选人。
    董事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、
不适合担任公司董事及独立董事的情况。
    董事会同意提名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生
为公司第十届董事会董事候选人，武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝
先生为公司第十届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人任职
资格需经上海证券交易所审核。
    本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
     二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于公司组
织架构及管理体系调整的议案》。
     三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集
团并更名及修改<公司章程>的议案》：
    为增强公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司拟以公司为核
心企业，集合下属五家子公司组建“北京电子城投资开发集团”；同
时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股份有限公司”；《公司章
程》相应条款做相应修订，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
披露的《北京电子城投资开发股份有限公司修订<公司章程>的公告》
（临 2016-015）。
    本议案须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
     四、《北京电子城投资开发股份有限公司独立董事 2015 年度述
职报告》：
     该报告将提交公司 2015 年年度股东大会。
     五、《北京电子城投资开发股份有限公司召开 2016 年第二次临
时股东大会的议案》：
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2016
年第二次临时股东大会会议通知》（临 2016-016）。
    特此公告。
                                 北京电子城投资开发股份有限公司
                                                          董事会
                                               2016 年 3 月 21 日
   附件：董事及独立董事候选人简历

    王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校

经济管理专业，研究生学历。曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪

委书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公

司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控

股有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任

公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董

事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长，本公司董事长。

    龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕

士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学

院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限

公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限

责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司副董事长、

总裁。

    潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，硕

士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司实业公

司经营部副经理、经理，项目部经理、总经理助理、副总经理、总经

理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、北京易亨电子

集团有限责任公司总经理、北京电子控股有限责任公司总经理助理兼

园区地产部部长等职务。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。

    徐涛先生简历：男，1964 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士

研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长,北京吉乐
电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子控股有限责任公司财务

部部长，京东方科技集团股份有限公司监事，本公司董事。

    武常岐先生简历：男，1955 年 6 月出生，中国共产党党员，应

用经济学博士。曾任香港科技大学商学院助理教授；现任北京大学光

华管理学院教授。

    鲁桂华先生简历：男，1968 年 5 月出生，中国共产党党员，会

计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研

究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；

中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。现任中央财经大

学会计学院三级教授，博士生导师。

    任建芝先生简历：男，1970 年 7 月出生，执业律师。中国政法

大学法学博士在读，拥有法律和金融专业跨学科知识背景，同时拥有

国有企业法律顾问执业资格、中国并购公会并购交易师资格。现为北

京市炜衡律师事务所高级合伙人，中国民主促进会会员，中国并购公

会会员，中国国家律师学院客座教授，北京市律师协会“一带一路”

法律（服务）研究会主任，《律师文摘》理事，中航系统有限公司外

部董事。