北京电子城投资开发股份有限公司

  2016 年第二次临时股东大会

           会议资料




        2016 年 4 月 6 日
                            文件目录



议案 1、北京电子城投资开发股份有限公司组建企业集团
       并更名及修改《公司章程》的议案................................2
议案 2、北京电子城投资开发股份有限公司监事会换届选举的议案...........3
议案 3、北京电子城投资开发股份有限公司关于选举董事的议案.............5
议案 4、北京电子城投资开发股份有限公司关于选举独立董事的议案.........8




                                  1
议案 1

               北京电子城投资开发股份有限公司
         组建企业集团并更名及修改《公司章程》的议案


各位股东：
     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）为增强
公司整体竞争能力、提升品牌影响力，公司拟以公司为核心企业，集
合下属五家子公司：北京电子城有限责任公司、电子城（天津）投资
开发有限公司、电子城（秦皇岛）投资开发有限公司、北京电子城物
业管理有限公司及北京科创空间投资发展有限公司，组建“北京电子
城投资开发集团”；同时，公司更名为“北京电子城投资开发集团股
份有限公司”；《公司章程》 “第四条：公司注册中文全称：北京电
子 城 投 资 开 发 股 份 有 限 公 司 ； 公 司 注 册 英 文 全 称 ： Beijing
Electronic Zone Investment and Development Co., Ltd(缩写为：
BEZ)。”修改为“第四条：公司注册中文全称：北京电子城投资开发
集团股份有限公司；公司注册英文全称：Beijing Electronic Zone
Investment and Development Group Co., Ltd.(缩写为：BEZ)。”（以
上变更内容以工商部门审核为准）。
     请予以审议。




                                    北京电子城投资开发股份有限公司
                                                                 董事会

                                                       2016 年 4 月 6 日



                                    2
议案 2

             北京电子城投资开发股份有限公司
                    监事会换届选举的议案


各位股东：
     公司第九届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》，经公司股东推荐，监事会提
名陈鸣先生、何然先生为公司第十届监事会监事候选人。
     此项提名已经过公司第九届监事会第十八次会议审议通过。
     上述监事候选人经公司本次股东大会选举为公司监事后，将与选
举产生的公司职工代表监事王振华先生共同组成公司第十届监事会。
     请予以审议。




                               北京电子城投资开发股份有限公司
                                                        监事会
                                               2016 年 4 月 6 日




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附件：监事候选人个人简历：
    陈鸣先生简历：男，1957 年 10 月出生，中国共产党党员，本科
学历。曾任北京无线电厂计划科副科长、北京无线电厂牡丹电子工程
公司经理、北京无线电厂厂长助理、厂长、党委副书记、党委书记、
董事长，北京益泰电子集团有限责任公司总经理助理、副总经理、总
经理、董事长等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职监事
会主席、北京益泰电子集团有限责任公司董事长，本公司监事。

    何然先生简历：男，1974 年 8 月出生，中国共产党党员，会计
学学士，经济师，高级会计师。曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限
公司财务预算科科长，北京电子城投资开发股份有限公司财务管理部
部长。现任北京电子城投资开发股份有限公司投资证券部部长，共青
团北京电子城投资开发股份有限公司支部书记，中共北京电子城投资
开发股份有限公司纪律检查委员会委员。




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议案 3

                北京电子城投资开发股份有限公司

                       关于选举董事的议案



各位股东：

     公司第九届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》，经公司股东推荐，董事会提

名王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生、徐涛先生为公司第十届董事

会非独立董事候选人。

     此项提名已经公司董事会提名委员会 2016 年第一次会议及公司

第九届董事会第二十九次会议审议通过。

     请予以审议。




                               北京电子城投资开发股份有限公司

                                                          董事会

                                                 2016 年 4 月 6 日




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附件：董事候选人简历

    王岩先生简历：男，1960 年出生，中国共产党党员，中央党校

经济管理专业，研究生学历。曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪

委书记，北京整流器厂党委书记、副厂长，北京京仪控股有限责任公

司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控

股有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任

公司董事长，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董

事长，北京电控爱思开科技有限公司副董事长，本公司董事长。



    龚晓青先生简历：男，1965 年 5 月出生，中国共产党党员，硕

士研究生学历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学

院。曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限

公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总经理，北京电子控股有限

责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公司副董事长、

总裁。



    潘金峰先生简历：男，1979 年 9 月出生，中国共产党党员，硕

士研究生，经济师。曾任北京兆维电子（集团）有限责任公司实业公

司经营部副经理、经理，项目部经理、总经理助理、副总经理、总经

理，北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁，北京易亨电子

集团有限责任公司总经理，北京电子控股有限责任公司总经理助理兼

园区地产部部长等职务。现任北京电子控股有限责任公司副总经理。

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    徐涛先生简历：男，1964 年 3 月出生，中国共产党党员，硕士

研究生，高级会计师。曾任北京电视配件三厂财务部部长,北京吉乐

电子集团总会计师、财务总监。现任北京电子控股有限责任公司财务

部部长，京东方科技集团股份有限公司监事，本公司董事。




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议案 4

                北京电子城投资开发股份有限公司

                    关于选举独立董事的议案



各位股东：

     公司第九届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。根据《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》，经公司股东推荐，董事会提

名武常岐先生、鲁桂华先生及任建芝先生为公司第十届董事会独立董

事候选人。

     此项提名已经公司董事会提名委员会 2016 年第一次会议及公司

第九届董事会第二十九次会议审议通过。

     请予以审议。




                               北京电子城投资开发股份有限公司

                                                          董事会

                                                 2016 年 4 月 6 日




                               8
附件：独立董事候选人简历

    武常岐先生简历：男，1955 年 6 月出生，中国共产党党员，应

用经济学博士。曾任香港科技大学商学院助理教授；现任北京大学光

华管理学院教授。



    鲁桂华先生简历：男，1968 年 5 月出生，中国共产党党员，会

计学博士，应用经济学博士后，中央财经大学会计学院教授，博士研

究生导师，中国注册会计师。曾任天津商学院会计系讲师、副教授；

中央财经大学会计学院副教授、教授、硕士生导师。现任中央财经大

学会计学院三级教授，博士生导师。



    任建芝先生简历：男，1970 年 7 月出生，执业律师。中国政法

大学法学博士在读，拥有法律和金融专业跨学科知识背景，同时拥有

国有企业法律顾问执业资格、中国并购公会并购交易师资格。现为北

京市炜衡律师事务所高级合伙人，中国民主促进会会员，中国并购公

会会员，中国国家律师学院客座教授，北京市律师协会“一带一路”

法律（服务）研究会主任，《律师文摘》理事，中航系统有限公司外

部董事。




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