第十届董事会第二次会议文件
               北京电子城投资开发股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》
的有关规定，我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，对第十届董事会第二次审议的相关事项发表
如下独立意见：

    一、对《公司2015年度利润分配预案》的独立意见：
    公司2015年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，2015年末可供股东分配利润854,618,164.41元。
    为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以2015年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每
10股派发2.69元现金红利（含税），共计派发现金红利156,046,201.14
元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润519,516,720.03元的
30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润698,571,963.27元转
入下一年度。
    公司独立董事认为，本利润分配预案符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，有利于公司的长远发展，未发现有损害广大股东特
别是中小股东的利益。
    独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大
会审议。

    二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监
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督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事，
对公司2015年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就
有关情况说明如下：
    我们注意到公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚
未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期
限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有
权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止2015年12月31
日公司共为2家公司客户担保，担保金额合计人民币20,670万元。
    经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关
规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保
事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联
方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方
也未强制公司为他人提供担保。
    独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信
息披露充分完整，保障了全体股东的权益。
    三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的
独立意见：

    公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及

子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公

司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房

客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该

事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规

定。
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    独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议，
并提请公司股东大会审议。

    四、对《公司确认 2016 年日常关联交易的议案》的独立意见：

    1、《公司确认2016年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公

允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中

小股东的利益；

    2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序

合法有效。

    独立董事意见：同意董事会关于确认2016年日常关联交易的决议。




独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生



                                                 2016年4月18日