第十届监事会第二次会议文件
股票代码：600658      股票简称：电子城         编号：临 2016-026

             北京电子城投资开发股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告


    北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

监事会第二次会议于2016年4月18日在公司会议室召开，会议应到监

事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持，出席会议监事一致审议通

过了如下议案：

    一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

    监事会对公司2015年度的经营运作和财务活动情况进行了严格

监察，现就有关情况独立发表意见如下：

    （一）公司依法运作情况

    监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、

董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报

告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵

守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依

法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时

均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权

益的行为。

    （二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相
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关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合

法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的

2015年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （三）最近一次募集资金使用情况
    公司最近 5 年内无募集资金情况。

    （四）关联交易情况
    公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格
公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。

    （五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    本年度公司无收购、出售资产事项。

    （六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督
     公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及
公司《内幕信息知情人登记管理制度》、 外部信息使用人管理制度》，
及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
    此项议案需提交 2015 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2015年度利润分配预案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第十届董事会第二次

会议决议公告》（临2016-023）。

    三、审议通过《2015年年度报告》和《年度报告摘要》
    公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：
    1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
                                        第十届监事会第二次会议文件
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2015 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。




                              北京电子城投资开发股份有限公司
                                                           监事会
                                               2016 年 4 月 18 日