第十届董事会第二次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2016-023

                   北京电子城投资开发股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二次会议于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知、
会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达及电子邮件方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式审议通过如下议案：
     一、审议通过《2015 年度董事会工作报告》
     此项议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
     二、审议通过《2015 年度财务决算报告》
     此项议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
     三、审议通过《2015 度利润分配预案》
     公司 2015 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，2015 年末可供股东分配利润 854,618,164.41 元。
     为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 580,097,402 股为基数，向全体股
东每 10 股派发 2.69 元现金红利（含税），共计派发现金红利
156,046,201.14 元，占 2015 年度归属于上市公司股东的净利润
519,516,720.03 元的 30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利
润 698,571,963.27 元转入下一年度。
     此项议案须提交 2015 年度股东大会审议。
     四、审议通过《2015 度内部控制评价报告》
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    五、审议通过《2015 度社会责任报告》
    六、通过《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》
    此项议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬
的议案》
    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中审亚太”）
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北
京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度财务
报表审计机构及 2015 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观
的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。
董事会提议继续聘任中审亚太为公司 2016 年度财务报表审计机构及
2016 年度内部控制审计机构。
    2015 年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；
    2015 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。
    此项议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议
案》
    此项议案须提交 2015 年年度股东大会审议。
    九、审议通过《公司确认 2016 年日常关联交易的议案》
    公司关联董事王岩先生、龚晓青先生、潘金峰先生及徐涛先生在
审议本议案时回避表决；公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、和
任建芝先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。
    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临
2015-024）。
    十、审议通过《公司关于销售丽水嘉园存量房的议案》
    十一、审议通过《召开 2015 年年度股东大会的议案》
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    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开 2015 年年度股东
大会会议通知》（临 2015-025）。
    特此公告。




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                                                              董事会

                                                 2016 年 4 月 18 日