第十届董事会第三次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城               编号：临 2016-028

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                   第十届董事会第三次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）
第十届董事会第三次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本
次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方

式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》；
     二、审议通过《公司修订<财务管理制度>的议案》。
     特此公告。



                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                                        董事会

                                                           2016 年 4 月 27 日