第十届董事会第四次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城               编号：临 2016-032

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                   第十届董事会第四次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）
第十届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室召开。本
次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方

式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司向银行
申请授信额度的议案》
     为满足电子城国际电子总部 5#地项目的资金需求，同意公司
全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）向
北京银行金运支行申请人民币伍亿元授信额度用于项目开发建设，授

信有效期三年，贷款期限 36 个月。
     二、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银

行申请授信额度提供保证担保的议案》

     因电子城有限拟向北京银行金运支行申请人民币伍亿元授信额

度用于项目开发建设，授信有效期三年，贷款期限 36 个月。电子城

有限申请由公司为其上述授信业务提供 100%保证担保。

     公司董事会认为：公司本次为全资子公司电子城有限申请银行授
                                          第十届董事会第四次会议文件

信额度伍亿元整提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该

公司生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保风险可控。

    公司董事会同意公司为电子城有限上述授信业务提供 100%保证

担保。

    因此项保证担保总额超过公司 2015 年经审计净资产的 10%，此

项议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司向银行
申请授信额度提供保证担保的公告》（临 2016-033）。
    三、审议通过《公司召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2016 年第三次

临时股东大会会议通知》（临 2016-034）。
                        第十届董事会第四次会议文件
特此公告。



             北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                             董事会

                                  2016 年 6 月 7 日