股票简称：电子城            证券代码：600658                编号：临 2016-039

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                第十届董事会第六次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第六次会议于 2016 年 8 月 1 日在公司会议室召开，会议

通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董

事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员

列席了会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北

京电子城投资开发集团股份有限公司拟投资成立南京子公司的议案》：

    公司为了落实“十三五”规划，实现公司的可持续发展，在对全

国重点城市及区域进行考察、研究及筛选的基础上，公司拟充分发挥

集团公司上市平台及品牌优势、丰富的开发建设经验及招商运营能力，

联合南京市当地拥有资源整合能力优势的合作方成立南京子公司，将

江苏省南京市作为公司在长三角地区的重点战略布局区域。具体情况

如下：

    一、拟合资方案

    通过与南京市玄武区政府、铁北红山新城管委会的深入沟通，为

进一步推进公司在南京市场的战略发展，拟于南京市成立由公司控股

的有限责任公司（公司名称以工商部门最终批准为准）。

    1、股东构成：
    1）北京电子城投资开发集团股份有限公司

    2）江苏天合华盈投资有限公司 （以下简称“天合华盈”）

    3）南京铁北实业投资有限公司（以下简称“铁北实业”）

    2、注册资本：1 亿元人民币

    3、注册地：南京市玄武区

    4、股权结构：公司占股比 62%；天合华盈占股比 35%；铁北实业

占股比 3%。合资三方按比例投资，按比例享受权益并承担相应责任。

    5、本次对外投资经公司董事会批准后即可生效，无须通过公司

股东大会审议。

    二、合作方情况

   1、江苏天合华盈投资有限公司

    类型：有限责任公司（自然人独资）

    法定代表人：黄晓波

    注册资本：4,500 万元整

    成立日期：2010 年 4 月 8 日

    经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理，国内贸易，自营和

代理各类商品及技术的进出口业务，经济信息咨询。

    截至 2015 年 12 月 31 日，天合华盈资产总额为 4,610.88 万元，

负债总额为 424.02 万元，净资产为 4,186.86 万元，2015 年度营业

收入为 0 万元，净利润为-19.76 万元（未经审计数据）。

    2、南京铁北实业投资有限公司

    类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：杜景南

    注册资本：50,000 万元整

    成立日期：2014 年 5 月 13 日

    经营范围：城市建设投资项目管理；基础设施建设投资；市政工

程建设及工程项目管理；房屋拆除；房地产经纪；物业管理；建筑工

程造价信息咨询；实业投资、项目投资；建材销售；投资管理、资产

管理。

    截至 2015 年 12 月 31 日，铁北实业资产总额为 155,806.83 万元，

负债总额为 145,952.31 万元，净资产为 9,854.52 万元，2015 年度

营业收入为 0 万元，净利润为-106.11 万元（未经审计数据）。

    3、天合华盈、铁北实业与公司之间不存在关联关系。

    三、本次对外投资对公司的影响

    公司认为南京市作为“一带一路”节点城市、长江经济带门户城

市、长三角区域中心城市和国家创新型城市，总体经济发展态势良好，

文化底蕴深厚，教育资源丰富，新兴产业氛围浓厚。南京市铁北红山

新城区域交通条件优越，并具有优良的景观资源及公建配套，现阶段

已具备一定基础价值。公司在此投资将对公司未来发展及盈利形成积

极影响。

    公司董事会同意公司与天合华盈、铁北实业合资成立南京子公司，

并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。
    公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
                            董事会
                   2016 年 8 月 1 日