股票简称：电子城            证券代码：600658                编号：临 2016-044

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                第十届董事会第八次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

十届董事会第八次会议于 2016 年 9 月 9 日在公司会议室召开，会议

通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈董

事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人员

列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票

审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银
行申请授信额度提供担保的议案》

    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司向银
行申请授信额度提供担保的公告》（临 2016-045）。

    二、审议通过《公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
    详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司 2016 年第四次临时

股东大会通知》（临 2016-046）。
    特此公告。
                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2016 年 9 月 9 日