第十届董事会第十次会议文件
股票代码：600658                  股票简称：电子城               编号：临 2016-050

               北京电子城投资开发集团股份有限公司
                   第十届董事会第十次会议决议公告
         公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）
第十届董事会第十次会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决

方式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》
     二、审议通过《公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投
资开发股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》

（临 2016-051）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、审议《公司更换部分董事的议案》

     公司董事徐涛先生因工作安排原因，申请辞去公司董事及审计委
员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意徐涛
先生的辞职申请，并对徐涛先生多年来为公司发展做出的贡献表示感

谢。
     公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公
                                                   第十届董事会第十次会议文件

司第十届董事会董事，公司董事会同意该项提名。
     此项提名须提交公司股东大会审议。
     四、审议《公司召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

     根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开
2016 年第五次临时股东大会，本次会议审议如下议案：
     1、《公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

     2、《公司更换部分董事的议案》。
     公司临时股东大会时间定于 2016 年 11 月 15 日上午 9：30 在公
司会议室召开。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投
资开发集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知》（临
2016-052）。

     特此公告。



                                  北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                           2016 年 10 月 28 日


附件：宁旻先生简历：男，47 岁(1969 年 9 月 14 日出生)，中国人民大学经济学学士学位,
并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991 年至 2000 年，宁旻先生历
任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000 年宁旻先生加入联想控股，
历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。

  宁旻先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘
书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事
务以及联想控股的香港办事处。

  宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行董
事。