北京电子城投资开发集团股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会
会议资料
2016 年 11 月
议案 1
北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）因
完成非公开发行 A 股股票事项，拟变更注册资本及修订《公司章程》：
一、注册资本变更：
公司因非公开发行 A 股股票，总股份已从 580,097,402 股变更为
798,989,318 股，并已于 2016 年 9 月 1 日经中国证券登记结算有限
公司上海分公司完成变更登记托管及限售手续。因此，公司拟将注册
资本由 580,097,402.00 元变更为 798,989,318.00 元。
二、修订《公司章程》相关条款：
鉴于公司非公开发行股票的发行结果，公司拟对《公司章程》的
相关条款修订如下：
序号 原条款 修改后条款
1 第三条 公司是于 1987 年 3 月经中国人民银行北 第三条 公司是于 1987 年 3 月经中国人民银行北
京市分行批准，向社会及内部职工发行股票 250 京市分行批准，向社会及内部职工发行股票 250
万股，1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号 万股，1992 年 11 月经中国人民银行 1992102 号
文批准，向个人募集 1000 万股，后经公司送股 文批准，向个人募集 1000 万股，后经公司送股
个人股共为 2316 万股，于 1993 年 5 月 24 日在 个人股共为 2316 万股，于 1993 年 5 月 24 日在
上海证券交易所上市。 上海证券交易所上市。
2000 年 10 月 31 日，北京兆维电子（集团） 2000 年 10 月 31 日，北京兆维电子（集团）
有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市 有限责任公司与北京市崇文天龙公司和北京市
供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有 供销合作总社签订股权转让协议，受让二者持有
的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20 的法人股 38,881,782 股。后于 2000 年 12 月 20
日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议， 日与北京农行信托投资公司签订股权转让协议，
受让北京农行信托投资公司持有的法人股 受让北京农行信托投资公司持有的法人股
9,705,600 股。北京兆维电子（集团）有限责任 9,705,600 股。北京兆维电子（集团）有限责任
公司共持有法人股 48,587,432 股，占公司总股 公司共持有法人股 48,587,432 股，占公司总股
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本的 29.09%,成为公司第一大股东。 本的 29.09%,成为公司第一大股东。
2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革 2006 年 6 月 26 日公司经过股权分置改革
后，兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股， 后，兆维集团共持有公司股份 41,530,734 股，
占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团 占公司总股本的 24.87%。2007 年 9 月兆维集团
经过二级市场减持后，尚持有公司股份 经过二级市场减持后，尚持有公司股份
34,002,194 股，占公司总股本的 20.36%。 34,002,194 股，占公司总股本的 20.36%。
2009 年 5 月 8 日，北京和智达投资有限公 2009 年 5 月 8 日，北京和智达投资有限公
司（以下简称“和智达”）与公司及兆维集团签 司（以下简称“和智达”）与公司及兆维集团签
订《资产置换及发行股份购买资产协议》，和智 订《资产置换及发行股份购买资产协议》，和智
达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购 达通过受让兆维集团所持 24,002,194 股及认购
公司非公开发行的 381,979,181 股股份，持有公 公司非公开发行的 381,979,181 股股份，持有公
司有限售条件的流通股 405,981,375 股，占公司 司有限售条件的流通股 405,981,375 股，占公司
总股本的 69.99%，成为公司第一大股东。 总股本的 69.99%，成为公司第一大股东。
2012 年 12 月 21 日，和智达将其所持有的 2012 年 12 月 21 日，和智达将其所持有的
全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限 全部公司流通股无偿划转至北京电子控股有限
责任公司（以下简称“北京电控”），北京电控成 责任公司（以下简称“北京电控”），北京电控成
为公司第一大股东。 为公司第一大股东。
2016 年 9 月 1 日公司完成非公开发行 A 股
股票 218,891,916 股，总股份从 580,097,402
股变更为 798,989,318 股。
2 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
580,097,402.00 元。 798,989,318.00 元。
3 第十九条 公司的股份总数为 580,097,402 股， 第十九条 公司的股份总数为 798,989,318 股。
全部为无限售流通股。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 10 日
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议案 2
北京电子城投资开发集团股份有限公司
更换部分董事的议案
各位股东：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事徐涛先生因工作安排原因，已申请辞去公司董事及审计委员会委员
职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，已同意徐涛先生的
辞职申请。
公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公
司第十届董事会董事。公司董事会同意该项提名，并提交本次股东大
会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2016 年 11 月 10 日
附件：宁旻先生简历：男，47 岁(1969 年 9 月 14 日出生)，中国人民大学经济学学士学位,
并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991 年至 2000 年，宁旻先生历
任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000 年宁旻先生加入联想控股，
历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。
宁旻先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘
书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事
务以及联想控股的香港办事处。
宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行
董事。
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