第十届董事会第十一次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2016-056

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
         公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”） 为
提高公司资金使用效率，增加股东回报，确保不影响中期票据、募集
资金投资项目建设的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律、法规文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，开展
理财业务。详细情况说明如下：
     一、使用额度：不超过 15 亿元，累计发生额不超过最近一期经
审计净资产的 50%，可以滚动使用
     二、资金性质：自有闲置资金
     三、投资类型：保本收益型理财产品
     四、理财产品期限：不超过 12 个月
     五、限制：不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的的理
财产品
     六、风险控制：
     公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、
《公司章程》及公司制订的资金理财管理办法，开展相关理财业务，
并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制
制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型，在理财期
间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风
险控制和监督，保证资金安全。
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       七、对公司的影响
       公司认为，在不影响公司主营业务正常营运情况下，利用自有暂
时闲置性资金进行保本收益型理财产品,有利于提高公司资金使用效
率, 增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报。
       八、审批程序：
       2016 年 11 月 29 日，公司召开第十届董事会第十一次会议和第
十届监事会第六次会议，实际参会董事 7 人，监事 3 人，以记名表决
方式进行全票审议通过了《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》。
       （一）公司董事会同意公司使用自有闲置资金购买保本收益型理
财产品；使用额度不超过人民币 15 亿元，累计发生额不超过最近一
期经审计净资产的 50%，可以滚动使用；购买的理财产品期限不超过
12 个月，不得投资二级市场的股票及其衍生品为投资标的的理财产
品。
       董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的购买理财
产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，
明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
       （二）公司监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，
在保证流动性和资金安全的前提下，用公司的部分自有闲置资金购买
风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公
司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
       （三）独立董事对《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》的独立董事意见：
                                    第十届董事会第十一次会议文件
    1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲
置资金投资风险可控的保本收益型理财产品，能提高资金使用效率，
增加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    2、公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安
全能够得到保障。
    3、公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议
已审议通过了《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，公
司履行了相关审批程序。
    独立董事意见：同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
    特此公告。




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                                                          董事会

                                            2016 年 11 月 29 日