第十届监事会第六次会议文件

股票代码：600658           股票简称：电子城             编号：临 2016-058

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                   第十届监事会第六次会议决议公告


     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届监事会第六次会议于 2016 年 11 月 29 日在公司会议室召开，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由陈鸣先生主持，出席会议监事一致审议通
过了如下议案：
     一、审议《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
     公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件
的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
     监事会同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 163,967,045.50 元。
     二、审议《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
     监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流
动性和资金安全的前提下，用公司的部分自有闲置资金购买风险可控
的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资
金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东利益的情况。
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特此公告。




             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                          监事会
                               2016 年 11 月 29 日