第十届董事会第十三次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城              编号：临 2017-002

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十届董事会第十三次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）
第十届董事会第十三次会议于 2017 年 2 月 21 日在公司会议室召开。

本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过如下议案：
     一、审议《公司 2016 年度经营工作报告》

     二、审议公司组织架构调整的议案
     董事会同意公司根据可持续发展业务的需要，增设“品牌公关部”，
专门负责公司品牌管理及公共关系管理相关工作；并相应调整“综合
办公室”部分职能。
     特此公告。
                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                          2017 年 2 月 21 日