第十届董事会第十四次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城               编号：临 2017-004

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十届董事会第十四次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 22 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式全票审议通过《拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》：
     公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的

前提下，使用闲置募集资金人民币 100,000 万元临时补充流动资金，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

     闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将以自有资金、银

行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加

快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金

投资项目的正常运行。

     本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募
集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接
或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍

生品种、可转换公司债券等的交易。
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
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证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投
资开发集团股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金

的公告》（临 2017-005）
    特此公告。
                          北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                          董事会

                                              2017 年 3 月 22 日