北京电子城投资开发集团股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
2017 年 4 月
2016 年年度股东大会文件
文件目录
一、审议《2016 年度董事会工作报告》................................. 2
二、审议《2016 年度财务决算报告》 ..................................22
三、审议《2016 年度利润分配预案》 ..................................24
四、审议《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》.................25
五、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》.........26
六、审议《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》.............27
七、审议《2016 年度监事会工作报告》 ...............................28
八、听取《公司独立董事 2016 年度述职报告》............................32
1
2016 年年度股东大会文件
议案 1
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
各位董事：
2016 年，北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋
予的权利，严格履行了董事职责。在董事会领导下，公司开拓创新、
深化转型，实现了“走出去”的战略，完成了 2016 年各项经营指标
和重点任务，开启了“立足北京，辐射全国”布局的发展新时期，使
公司“十三五”规划取得了良好的开局。
一、2016 年董事会重要工作
（一）主要经营工作完成情况
2016 年是公司“十三五”规划的开局之年，是为“十三五”规
划目标的实现夯实基础的关键之年，也是公司实施向科技服务业战略
转型、实现跨越式发展的重要时期。公司全力推进落实各项经营计划，
圆满完成了 2016 年各项经营指标和重点任务。
1、项目建设方面
2016 年公司大力推进重点项目的开发建设。北京分公司完成了
当年计划开发进度；朔州电子城按计划完成当年土地获取，京城港一
期工程主体结构已封顶，京城港二期正在进行主体结构施工，京城港
一期、二期已正式开盘，销售情况良好；天津电子城按计划完成当年
土地获取，各项施工均顺利推进，部分楼座已成功意向出售，已有知
名企业入驻园区；科创公司“创 E+”社区平台已开展了多项创业服
务活动和双创活动，吸引了多家人工智能创业企业入驻，与公司园区
平台建设和空间拓展形成很强的融合和互动，对公司现有业务板块起
2
2016 年年度股东大会文件
到有力的支撑作用。
2、新项目拓展方面
2016 年公司坚持“立足北京、辐射全国”的可持续发展战略，
稳步推进山西朔州项目、天津项目、秦皇岛项目的发展；在项目拓展
中把“产业平台”项目与“城市功能区”项目、“长线”项目与“短
线”项目进行了科学配比，关注长三角、珠三角、一带一路等热点经
济区域的战略布局工作，积极拓展新项目，加大了项目储备，先后在
厦门、昆明、南京等地完成了新项目的考察、调研、筛选和决策工作，
目前厦门、昆明、南京子公司的设立已经过公司董事会审议，并进入
具体实施阶段。
3、物业管理方面
2016 年公司的物业公司完成了微信平台、400 服务监督电话平台
的建设，启动了国际化服务运营模式，包括双语标识、中英文公函、
双语电话等服务。物业服务进一步标准化、体系化，扩大延伸了物业
服务理念，提升了物业增值服务空间。公司在“走出去”的战略背景
下，成立了物业朔州分公司、物业天津分公司。
4、股权投资方面
2016 年公司完成了对北京方略博华文化传媒有限公司（以下简
称“北京方略”）的股权收购工作，取得北京方略 50.50%股权，成为
其控股股东。通过本次股权收购，公司利用现有的文化创意和传媒教
育资源，结合公司全国范围内的空间布局优势，启动了传媒文创业务
平台的搭建工作。
（二）融资工作完成情况
2016 年，为将公司做大做强，实现公司可持续发展，公司开展
了多渠道的融资工作。
3
2016 年年度股东大会文件
1、非公开发行（A 股）股票事项
经公司第九届董事会第二十五次、二十七会议，及公司 2015 年
第二次、2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司启动了非公开
发行（A 股）股票事项。经中国证监会核准，公司以 11.01 元/股的
价格共计非公开发行 A 股股票 218,891,916 股，募集资金总额为人民
币 2,409,999,995.16 元。本次发行完成后，公司总股本由
580,097,402 股增至 798,989,318 股，资本结构更加稳健，公司规模
和经济实力大幅提升。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 901,455.84 万元，同比
增长 71.35%；归属于母公司股东权益 599,717.93 万元，同比增长
76.04%；现金及现金等价物净增加 241,550.52 万元，同比增长
768.53%。
2、发行中期票据事项
经公司第九届董事会第十八次会议及 2014 年度股东大会审议通
过，公司启动了在银行间债券市场发行中期票据的融资工作，并已收
到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注
[2015]MTN381 号）。
2016 年 2 月 29 日，公司发行完成 2016 年度第一期中期票据（简
称“16 京电城投 MTN001”），发行额为人民币 5.5 亿元，期限为 5 年
（起息日：2016 年 2 月 29 日，到期（兑付）日：2021 年 2 月 28 日），
发行利率为 4.03%。
3、取得银行授信额度事项
2016 年经公司董事会及临时股东大会审议通过，公司全资子公
司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）共取得银行
人民币 10 亿元授信额度，用于项目开发建设。
4
2016 年年度股东大会文件
（三）管理提升及风险管控情况
1、组织架构调整工作
2016 年公司根据“十三五”发展战略要求，围绕核心价值链及
支撑保障体系的建立完善，对组织架构进行了调整。一是将原有部门
配置根据实际情况进行了调整；二是积极拓展新项目，加快了全国化
布局的进程，相继成立了厦门子公司、昆明子公司，组建了南京筹备
组；三是推进了跨区域集团化管理构架的建设，将股份公司升级为集
团公司。
2、内控建设及内部审计工作
2016 年公司对内控管理体系进行了全面梳理，着力强调新建子
公司的制度和流程建设、补充、修订工作，完善其风险管控体系，保
障其经营管理的合法、合规性。为加强对新建子公司内控体系构建的
督导，发挥公司内部审计的监督作用，同时公司加大了对各地子公司
的内部审计力度。
3、预算管理及运行监控工作
2016 年，公司进一步强化了部门预算执行控制，全面落实预算
管理，按月对预算执行情况进行了监督控制，确保资金计划的严格执
行，使得资金预算的执行、监控效果和资金使用效率显著提升。
3、财务管理及平台建设工作
2016 年，公司统筹安排各子公司的资金调配，加强集团化资金
管控，加大资金监管力度。定期测算了资金缺口及融资额度，提高了
资金控制的精确度；加强应收账款的管理工作，完善了公司募集资金
管理。
4、风险管控工作
2016 年，公司强化了风险管控工作，认真开展各项法律审核工
5
2016 年年度股东大会文件
作，严控法律风险，就公司日常销售、对外投资、再融资项目、案件
诉讼等业务聘请了专业律师团队，提高了公司法律风险防控工作的质
量和效率。
5、人才队伍建设和激励机制的建立
2016 年公司完善了内部选拔任用与市场化引进相结合的人才管
理机制。启动了激励体系建设方案，优化了绩效考核体系及计划运营
管理体系，为集团全面完成年度重点任务和实施“十三五”战略布局
提供了坚强的组织保证和干部人才支撑。
（四）董事会日常工作情况
2016 年，董事会严格遵照相关法律、法规，组织召开年度股东
大会 1 次、临时股东大会 5 次、董事会会议 15 次，议案内容涉及定
期报告、公司治理、对外投资、重要担保、关联交易、发行中期票据、
组织机构调整、选举董事及非公开发行（A 股）股票等重要事项。公
司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各次会议；公司经营
层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项
决议均得到切实执行。
公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业
务、人员、资产、机构、财务五方面的独立。公司目前权力机构、决
策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职，有效制衡，科
学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、
信息披露及投资者关系管理等各层面的制度。
（五）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，
经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。公司董事会按照股东大
会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司全年工作的顺
6
2016 年年度股东大会文件
利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公
司章程的有关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大
会赋予的各项职责，保证了股东大会各项决议的贯彻落实。
（六）公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，
不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。
公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求
不存在实质性差异。
二、报告期内主要经营情况
2016 年，公司完成营业总收入 151,553.90 万元；实现利润总额
56,562.14 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 41,995.41 万元。
（一）主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,515,539,038.14 1,811,913,767.44 -16.36
营业成本 483,918,643.11 542,802,702.07 -10.85
销售费用 21,523,084.92 18,793,796.84 14.52
管理费用 101,518,019.03 80,126,934.14 26.70
财务费用 -41,196,390.42 -30,614,878.77
经营活动产生的现金流量净额 -400,263,842.77 602,202,656.93 -166.47
投资活动产生的现金流量净额 2,916,406.38 -8,995,182.99
筹资活动产生的现金流量净额 2,812,852,636.65 -315,093,066.90
1、收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收 营业成 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（%） 入比上 本比上 增减（%）
7
2016 年年度股东大会文件
年增减 年增减
（%） （%）
房地产 1,504,685,972.25 476,946,542.60 68.30 -16.52 -11.32 减少 1.86 个百
业 分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
地产销 1,063,439,969.20 242,809,564.20 77.17 -24.84 -23.73 减少 1.11 个百分
售 点
园区地 168,410,362.72 23,960,107.96 85.77 25.47 13.79 增加 6.48 个百
产出租 分点
物业管 202,035,991.13 154,817,451.68 23.37 12.15 14.12 减少 1.32 个百
理 分点
文化传 70,799,649.20 55,359,418.76 21.81 -3.37 -1.12 减少 1.78 个百
媒 分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 减（%）
（%） （%）
北京市 1,416,841,164.61 397,820,391.29 71.92 -21.39 -26.03 增加 1.76 个百分
点
天津市 75,369,121.93 67,942,400.00 9.85 增加 9.85 个百分
点
朔州市 12,475,685.71 11,183,751.31 10.36 增加 10.36 个百
分点
（2）成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
房地产业 476,946,542.60 98.56 537,810,823.82 99.08 -11.32 结算收入
减少，成
本减少
分产品情况
8
2016 年年度股东大会文件
本期金
本期占 上年同
额较上
成本构 总成本 期占总 情况
分产品 本期金额 上年同期金额 年同期
成项目 比例 成本比 说明
变动比
(%) 例(%)
例(%)
地产销售 地产销 242,809,564.20 50.18 318,366,392.28 58.65 -23.73 收入减
售 少、成本
减少
园区地产 园区地 23,960,107.96 4.95 27,791,797.51 5.12 -13.79 收入增
出租 产出租 加、配套
设施改造
成本减少
物业管理 物业管 154,817,451.68 31.99 135,663,910.05 24.99 14.12 收入增
理 加、成本
增加
文化传媒 文化传 55,359,418.76 11.44 55,988,723.98 10.31 -1.12 收入减
媒 少、成本
减少
2、费用
单位:元 币种:人民币
增减比
项目 本期数 上年同期 增减额 说明
例%
销售 主要系销售代理费
费用 21,523,084.92 18,793,796.84 2,729,288.08 14.52 同比增加的影响
公司规模扩大，人
管理
员费用、折旧摊销
费用 101,518,019.03 80,126,934.14 21,391,084.89 26.70
费同比增加的影响
财务 利息收入同比增加
费用 -41,196,390.42 -30,614,878.77 -10,581,511.65 的影响
3、现金流
单位：元 币种：人民币
增减比
项目 本期数 上年同期 增减额 说明
例%
土地购置、
经营活动
工程建设、
产生的现
税费付现同
金流量净 -400,263,842.77 602,202,656.93 -1,002,466,499.70 -166.47
比增加的影
额
响
9
2016 年年度股东大会文件
投资收益收
投资活动
现及购建固
产生的现
定资产付现
金流量净 2,916,406.38 -8,995,182.99 11,911,589.37
同比增加的
额
共同影响
定向增发、
筹资活动
中期票据及
产生的现
项目借款同
金流量净 2,812,852,636.65 -315,093,066.90 3,127,945,703.55
比增加的共
额
同影响
（二）非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位:元 币种:人民币
上期
本期期 期末 本期期末
末数占 数占 金额较上
项目名
本期期末数 总资产 上期期末数 总资 期期末变 情况说明
称
的比例 产的 动比例
（%） 比例 （%）
（%）
增资、银
行借款及
货币资
4,760,756,658.13 52.81 2,356,740,403.71 44.80 102.01 发行中期
金
票据导致
增加
应收票 汇票承兑
200,000.00 0.004 -100.00
据 所致
预 付 工
预付款 程、土地
615,044,718.07 6.82 241,680,551.46 4.59 154.49
项 购置款增
加
应收利 定期存款
7,250,771.29 0.08 5,432,880.83 0.10 33.46
息 利息增加
其他应 36,312,123.24 0.40 12,547,587.77 0.24 189.40 购地保证
10
2016 年年度股东大会文件
收款 金增加
购入土地
及开发建
存货 2,275,674,908.89 25.24 1,414,985,522.38 26.90 60.83
设投入增
加
预缴的土
其他流
145,754,330.00 1.62 56,572,751.21 1.08 157.64 地增值税
动资产
增加
递延所 依据预提
得税资 366,410,005.31 4.06 272,222,879.77 5.17 34.60 税金计提
产 部分增加
应付账 应付的工
360,045,838.58 3.99 204,202,795.14 3.88 76.32
款 程款增加
预收款 预收购房
70,288,843.83 0.78 22,738,248.89 0.43 209.12
项 款增加
工资基数
增大使计
应付职
8,577,185.76 0.10 6,579,254.10 0.13 30.37 提补充医
工薪酬
疗保险相
应增加
中期票据
应付利
18,670,063.16 0.21 和银行借
息
款利息
自少数股
其他应
90,648,392.45 1.01 54,845,042.16 1.04 65.28 东处拆借
付款
资金
长期借 本期自银
81,718,164.94 0.91
款 行借款
应付债 发行中期
545,255,366.67 6.05
券 票据
发行中期
长期应
4,400,000.00 0.05 票据承销
付款
费
递延收 扶持资金
24,047,306.20 0.27 2,958,333.33 0.06 712.87
益 增加
递延所 处置部分
得税负 14,658,034.30 0.16 21,532,918.40 0.41 -31.93 金融资产
债
股本 798,989,318.00 8.86 580,097,402.00 11.03 37.73 增资导致
资本公 增资导致
2,810,887,853.43 31.18 682,501,487.41 12.97 311.85
积
其他综 处置部分
43,974,102.88 0.49 64,598,755.21 1.23 -31.93
合收益 金融资产
少数股 61,002,756.48 0.68 112,621,046.58 2.14 -45.83 收购子公
11
2016 年年度股东大会文件
东权益 司少数股
权
（四）行业经营性信息分析
房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
一级土
持有待开 合作开发 合作开
地整理 规划计容建 是/否涉及
序 持有待开发 发土地的 项目涉及 发项目
面积 筑面积(平 合作开发项
号 土地的区域 面积(平方 的面积(平 的权益
(平方 方米) 目
米) 方米) 占比(%)
米)
1 北京朝阳区 72,292.64 不适用 130,055.50 否 不适用 不适用
2 规划批复正
山西朔州市 111,358.16 不适用 否 不适用 不适用
在办理中
3 天津西青区 141,268.90 不适用 111,909.90 否 不适用 不适用
4 规划批复正
河北秦皇岛 17,049.70 不适用 否 不适用 不适用
在办理中
5 规划批复正
厦门集美区 103,179.58 不适用 否 不适用 不适用
在办理中
2、报告期内房地产开发投资情况
单位：万元 币种：人民币
在
建
项
目
/
新
经 项目规划
开 项目用地 在建建筑 已竣工面
序 地 营 计容建筑 总建筑面积 总投 报告期实
工 面积(平方 面积(平方 积(平方
号 区 业 面积(平方 (平方米) 资额 际投资额
项 米) 米) 米)
态 米)
目
/
竣
工
项
目
工
在
业
北 建 54.4
1 / 336,423.44 867,179.00 1,105,862.41 395,352.82 495,220.55 63,578.60
京 项 亿元
研
目
发
工 在
天 20.99
2 业 建 257,232.30 473,564.40 570,522.40 172,264.56 57,004.39 23,842.41
津 亿元
/ 项
12
2016 年年度股东大会文件
研 目
发
在
山 住 建 8.23
3 204,742.83 285,695.25 360,141.78 295,508.35 33,079.97 27,762.06
西 宅 项 亿元
目
3、报告期内房地产销售情况
已预售面
序 可供出售面积 已售面积(平
地区 项目 经营业态 积(平方
号 (平方米) 方米)
米)
1 北京 产业类项目 工业/研发 37,742.70 / 37,742.70
2 北京 住宅类项目 住宅 2,653.97 / 2,653.97
3 天津 产业类项目 工业/研发 76,778.95 / 13,649.35
4 山西 住宅类项目 住宅 99,613.30 16,773.12 4,388.63
4、报告期内房地产出租情况
单位：万元 币种：人民币
租金收入
出租房地产 是否采用公
序 出租房地产 /房地产
地区 项目 经营业态 的建筑面积 允价值计量
号 的租金收入 公允价值
(平方米) 模式
(%)
北 京
北京项 工业/研
1 市 朝 169,912.10 16,563.10 否 /
目 发
阳区
北 京
北京项
2 市 朝 商业 2,429.68 277.94 否 /
目
阳区
5、报告期内公司财务融资情况
单位：元 币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
631,718,164.94 4.39 16,495,653.33
（五）主要投资项目状况分析
公司“电子城朔州数码港”项目：
截至 2016 年底累计获取土地 653 亩，其中包括 179 亩绿地、道
路及公共配套的免代征。京城港一期工程主体结构已封顶；京城港二
期正在进行主体结构施工；目前京城港一期、二期已正式开盘，销售
13
2016 年年度股东大会文件
情况良好。
公司“电子城天津西青科技产业园”项目：
截至 2016 年底累计获取土地 439 亩。7#地东地块完成了摘牌并
取得了土地证；1#地东地块开工建设，目前主体结构已封顶；7#地西
地块正在进行场地平整、临水临电等施工前期准备工作；1#地东地块
的部分楼座已成功意向出售，已有知名企业入驻园区。
公司“电子城秦皇岛度假酒店”项目：
正在开展项目整体方案优化设计，加大了项目的宣传力度，为后
期营销推广做好充分准备，目前秦皇岛项目现正处于前期开发手续办
理过程中。
公司“电子城厦门国际创新中心”项目：
2016 年经董事会审议通过后，厦门项目公司已正式成立。目前
已完成了土地摘牌，正同步开展项目定位策划、方案设计及预招商等
工作。
公司 “中关村电子城（昆明）科技产业园”项目：
2016 年经董事会审议通过后，已完成了项目公司的组建，项目
已于 2016 年 12 月 1 日签约。
除上述事项之外，董事会未有其他新的重大投资项目；也未有其
他计划外大额度资金使用情况。
1、对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
在被投资单
被投资单位 主要业务 投资金额 位持股比
（例%）
开发、生产锡制品、焊膏、
北京千住电子材料有限公司 助焊剂及专有设备和处置装 18,243,132.01 31.81
置。
14
2016 年年度股东大会文件
融资性担保业务；贷款担保、
票据承兑担保、贸易融资担 5,000,000.00 0.52
北京中关村科技融资担保有
保、项目融资担保、信用证
限公司
担保及其他融资性担保业
务。
出租公寓、写字楼（高档除
外）；附设商品部；物业管理、 15,000,000.00 15.00
经济技术信息咨询；销售百
北京金龙大厦有限公司
货；洗车服务；摄影扩印服
务；图文设计、制作；计算
机技术咨询。
(1)以公允价值计量的金融资产
单位：元 币种：人民币
会
占 该
证 计
公 司
证券代 券 最初投资成 报告期所有者 核
股 权 期末账面值 报告期损益
码 简 本 权益变动 算
比 例
称 科
（%）
目
可
供
出
全
售
000007 新 3,136,162.82 1.04 61,768,300.00 25,929,250.62 -20,624,652.33
金
好
融
资
产
15
2016 年年度股东大会文件
（六）主要控股参股公司分析
(一)主要控股参股公司分析
单位：元 币种：人民币
业务 主要产
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
性质 品
北京电子城有限 房 地 园区地
110,000,000.00 4,423,888,058.18 2,145,221,089.10 939,170,075.97 495,649,430.35 375,689,200.62
责任公司 产业 产
北京电子城物业 物 业 物业管
管理有限公司 管理 理 3,000,000.00 67,916,351.37 49,071,139.21 201,247,698.49 33,196,580.88 25,334,241.90
电子城（天津） 高科技
房 地
投资开发有限公 产业园 -
产业 105,000,000.00 101,367,856.63 101,336,355.80 -14,303.90 111,630.98
司 区
秦皇岛电子城房
房 地 生命健
地产开发有限公
产业 康地产 200,983,500.00 195,039,913.94 195,038,178.43 698,815.01 -4,490,606.61 -3,394,359.18
司
科技商
朔州电子城数码 房 地 务园区
200,000,000.00 742,106,393.03 120,460,568.56 12,475,685.71 -24,422,733.23 -19,119,313.84
港开发有限公司 产业 及配套
住宅
电子城（天津）
高科技
移动互联网产业 房 地
产业园 50,000,000.00 453,812,315.96 50,669,021.08 75,369,121.93 253,817.25 1,766,096.40
平台开发有限公 产业
区
司
16
2016 年年度股东大会文件
电子城（天津） 高科技
房 地
科技服务平台开 产业园 50,000,000.00 52,746,096.94 49,804,740.42 - -196,925.08 -151,224.44
产业
发有限公司 区
电子城（天津） 高科技
房 地
数据信息创新产 产业园 50,000,000.00 257,557,147.77 49,377,222.02 - -609,304.42 -496,736.37
产业
业开发有限公司 区
电子城（天津） 高科技
房 地
科技创新产业开 产业园 50,000,000.00 172,847,451.03 49,767,780.57 - -153,225.21 -119,287.35
产业
发有限公司 区
科 技
北京科创空间投 孵化创
服 务 30,000,000.00 31,392,508.06 27,603,674.52 5,292,061.92 -3,193,819.47 -2,396,325.48
资发展有限公司 新平台
业
高科技
北京电子城慧谷 房 地
产业园 100,000,000.00 249,190,575.92 99,109,950.92 - -1,186,732.11 -890,049.08
置业有限公司 产业
区
中关村电子城
高科技
（昆明）科技产 房 地
产业园 100,000,000.00 49,976,887.07 49,951,887.07 - -64,150.57 -48,112.93
业园开发建设有 产业
区
限公司
新媒体、
文化创
传 媒 意、展览
北京方略博华文
广 告 展示、艺 5,000,000.00 60,666,901.68 35,288,755.42 71,855,425.81 7,394,722.18 4,759,394.94
化传媒有限公司
业 术教育、
学术期
刊
17
2016 年年度股东大会资料
公司 2016 年新增控股、参股公司公司说明：
经公司 2016 年 8 月 1 日第十届董事会第六次会议及 2016 年 12
月 12 日第十届董事会第十二次会议审议，同意公司与江苏天合华盈
投资有限公司合资成立南京子公司，注册资本人民币 1 亿元，公司占
股比 62%，天合华盈占股比 38%，目前正在注册办理过程中。
经公司 2016 年 10 月 8 日第十届董事会第九次会议审议，同意公
司与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司合资成立北京电子城慧谷
置业有限公司，注册资本人民币 1 亿元，电子城有限占股比 70%，前
海圣辉堂占股比 30%。合作开发公司“电子城厦门国际创新中心”
项目。
经公司 2016 年 11 月 29 日第十届董事会第十一次会议审议，同
意公司以评估价值为基准，以人民币 2,884.99 万元收购北京电控持
有的北京方略 50.50%股权。收购完成后，北京方略成为公司的控股
子公司。
经公司 2016 年 11 月 29 日第十届董事会第十一次会议审议，同
意公司全资子公司电子城有限 100%出资在昆明市空港经济区注册成
立全资项目公司，注册资本为人民币 1 亿元，负责开发公司 “中关
村电子城（昆明）科技产业园”项目。
三、公司关于未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
2016 年，我国宏观经济运行平稳，总体实现了经济目标。宏观
政策方面，年内《国土资源“十三五”规划纲要》出台，提出优先供
应战略性新兴产业及现代服务业等发展用地；北京“四个中心”的城
市功能定位，明确提出建设全国科技创新中心，构建“高精尖”产业
结构；《京津冀产业发展规划纲要》提出着力调整优化经济结构和空
18
2016 年年度股东大会资料
间布局；《京津冀产业转移指南》明确了京津冀地区各产业园区的发
展方向； 产业用地政策实施工作指引》系统梳理了各项支持新经济、
新产业、新业态的用地政策。房地产政策方面,两会提出因城施策去
库存,但随着热点城市房价地价快速上涨,政策分化进一步显现。中央
加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，
为行业长期发展积极构建良好环境。产业发展方面，国家大力推进“大
众创业、万众创新”，高科技企业稳定发展、创业创新型企业快速增
长，产业地产的需求随之扩张。
（二）公司发展战略
“十三五”期间，公司通过构建开发、建设、招商、运营、管理、
服务全产业链运营体系，凭借自身多年来建立起来的“科技创新平台
开发建设”及“科技园区运营服务”等方面的核心竞争优势，以物理
空间为基础打造科技服务创新核心竞争力，坚持服务于高科技企业、
创新型企业，并积极推动文化创意板块业务的开展，实现文化与科技
板块业务的相结合。同时，公司将积极拓展科增值业务的开展，通过
构建现代运营手段打造公司独有的核心竞争力。
（三）经营计划
1、夯实基础，全力推进现有项目的落地。
高科技产业园区板块：推进“电子城IT 产业园”、“电子城国
际电子总部”、“电子城大数据及互联网金融产业园”、 “电子城
国际电子总部（天津）”、“中关村电子城（昆明）科技产业园”项目
的开发建设。
创新园区板块：推进“电子城国际创新中心（天津）”、“电子城
国际创新中心（厦门）”项目的开发建设，做好“创 E+”项目的运
营工作，持续提升“创 E+”的品牌影响力。
19
2016 年年度股东大会资料
新产城一体化板块：推进“电子城朔州数码港”、“电子城朔州
京城港”、“电子城秦皇岛度假酒店”项目的开发建设。
文化创意板块：探索传媒文创业务的创新发展模式，推进科技企
业新媒体服务、科技企业空间创意设计、科技产品会展服务等业务
2、稳中求进，优化拓展。
立足北京，积极拓展并跟进重点区域的优质项目，支撑公司“十
三五”期间的可持续发展。
3、强化与行业协会、中介渠道的沟通联系，做好资源渠道的积
累；强化公司品牌和产品的宣传推广力度。
4、进一步完善公司内控体系建设，不断优化制度流程；强化内
审力度。
5、提高运营管理团队的职业化水平和理念，进一步加快培育年
轻干部和后备力量，打造强有力、专业化的科技服务运营管理团队。
（四）可能面对的风险
1、2016 年我国宏观经济运行总体平稳，展望 2017 年，在国际
国内经济环境变化的双重影响下，宏观经济的复杂程度将加深。
2、公司现有业务已初步形成“立足北京，辐射全国”的布局，
面临跨区域经营，可能会存在不同区域经营管控、政策差异等方面的
经营风险。
3、近年科技地产项目和参与者不断增加，开发主体多元化趋势
明显，产业地产竞争不断加剧。
公司将随市场变化而调整、优化产业园区项目产品的供给，降低
市场风险；加快实施战略转型，打造公司可持续发展的核心竞争力。
以上为公司董事会 2016 年工作报告。
20
2016 年年度股东大会资料
2017 年对公司是关键的一年，重要的一年。公司将继续致力于
实现“立足北京，辐射全国”战略，在凝心聚力、抓住机遇的同时勇
于面对困难和挑战，全面完成今年的经营指标和各项工作任务，为把
电子城集团打造成为国内科技服务的领先企业而奋斗！
本议案需经过 2016 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
21
2016 年年度股东大会资料
议案 2
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2016 年度财务决算报告
各位股东：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
已经对北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）
2016 年的财务状况和经营成果进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告[中审亚太审字（2017）010095 号]。
现将公司 2016 年财务决算状况汇报如下：
一、财务状况
截止 2016年12月31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额： 901,455.84万元
负债总额： 295,637.64万元
所有者权益: 605,818.20万元
其中:归属于母公司所有者权益 599,717.93万元
二、经营成果
2016年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业收入： 151,553.90万元
营业成本： 48,391.86万元
投资收益 ： 2,828.60万元
营业外收入： 627.93万元
利润总额： 56,562.14万元
净利润： 42,084.48万元
加权平均净资产收益率 9.73%
基本每股收益： 0.64元/股
22
2016 年年度股东大会资料
三、现金流量
2016年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加： 241,550.52万元
其中：
经营活动产生的现金流量净额： -40,026.38万元
投资活动产生的现金流量净额： 291.64万元
筹资活动产生的现金流量净额： 281,285.26万元
以上是公司 2016 年度财务决算状况，须提交 2016 年年度股东大
会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
23
2016 年年度股东大会资料
议案 3
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2016 年度利润分配预案
各位股东：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016
年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016
年末可供股东分配利润802,221,752.14元。
为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以2016年12月31日总股本798,989,318股为基数，向全体股东每
10股派发1.87元现金红利（含税），共计派发现金红利149,411,002.47
元，占2016年度归属于上市公司股东的净利润419,954,117.36元的
35.58%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润652,810,749.67元转
入下一年度。
此项议案须提交2016年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
24
2016 年年度股东大会资料
议案 4
北京电子城投资开发集团股份有限公司
审议《2016 年年度报告》及《年度报告摘要》的议案
各位股东：
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2016
年年度报告》及《年度报告摘要》已编制完毕，现提交董事会审议。
此项议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
附件：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》（详见公司 2017 年 3 月 31 日在《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的信息披露）。
25
2016 年年度股东大会资料
议案 5
北京电子城投资开发集团股份有限公司
续聘会计师事务所
及支付会计师事务所报酬的议案
各位股东：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中审亚太”）
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北
京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度
财务报表审计机构及 2016 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、
客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示
满意。董事会审计委员会提议继续聘任中审亚太为公司 2017 年度财
务报表审计机构及 2017 年度内部控制审计机构。
2016 年度财务报表审计报酬总额为人民币柒拾万元整；
2016 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
26
2016 年年度股东大会资料
议案 6
北京电子城投资开发集团股份有限公司
及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案
各位股东：
为保障市场销售的顺利进行，北京电子城投资开发集团股份有限
公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟自公司 2016 年年度股东大
会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止，为购房客户
按揭贷款提供阶段性担保，担保期限为自贷款发放之日起至客户所购
房产办理抵押登记完毕之日止。
此项议案须提交 2016 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 14 日
27
2016 年年度股东大会资料
议案 7
北京电子城投资开发集团股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位股东：
2016 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予
的职责，本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作，共召开八次
监事会会议，出席六次公司股东大会，列席十五次公司董事会会议；
并对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员
执行职务等情况进行监督。
一、监事会 2016 年度召开会议情况
（一）、公司第九届监事会第十七次会议于 2016 年 1 月 8 日在公
司召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司
2015 年度非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）。
（二）、公司第九届监事会第十八次会议于 2016 年 3 月 21 日在
公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过公司《北京电子城投资开发股份有限
公司监事会换届选举的议案》。
（三）、公司第十届监事会第一次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司
会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过公司《北京电子城投资开发股份有限
公司选举监事会主席的议案》。
（四）、公司第十届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 18 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
28
2016 年年度股东大会资料
出席会议监事一致审议通过如下议案：
1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；
2、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
3、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》。
（五）、公司第十届监事会第三次会议于 2016 年 4 月 27 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过《审议<北京电子城投资开发集团股
份有限公司 2016 年第一季度报告>的议案》。
（六）、公司第十届监事会第四次会议于 2016 年 8 月 29 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过《审议<北京电子城投资开发集团股
份有限公司 2016 年半年度报告及摘要>的议案》。
（七）、公司第十届监事会第五次会议于 2016 年 10 月 28 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过《审议<北京电子城投资开发集团股
份有限公司 2016 年第三季度报告>的议案》。
（八）、公司第十届监事会第六次会议于 2016 年 10 月 29 日在公
司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
出席会议监事一致审议通过如下议案：
1、审议通过《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议
案》；
2、审议通过《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
二、监事会发表的独立意见
监事会对公司 2016 年度的经营运作和财务活动情况进行了严格
监察，现就有关情况独立发表意见如下：
29
2016 年年度股东大会资料
（一）公司依法运作情况
监事会依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，对股东大会、
董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报
告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵
守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依
法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时
均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权
益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相
关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合
法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司（特殊普通合伙）
为公司出具的 2016 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
（三）最近一次募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，
公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，
价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。
扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人
民 币 2,375,675,568.88 元 。 本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由
580,097,402 股增至 798,989,318 股。
公司监事会认为：公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司
及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集
资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司募集资金的
使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
30
2016 年年度股东大会资料
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公
司《募集资金管理办法》等有关规定。
（四）关联交易情况
公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格
公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
本年度公司无收购、出售资产事项。
（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督
公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及公
司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，
及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。
本议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城投资开发集团股份有限公司
监事会
2017 年 4 月 14 日
31
2016 年年度股东大会资料
北京电子城投资开发集团股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
各位董事：
我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法
律、法规的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予的权利，出席了公司 2016 年度的相关会议，对董事会的
相关议案发表了独立意见。现将一年的工作情况向董事会进行汇报。
一、独立董事的基本情况
1、在任独立董事：
独立董事武常岐先生：应用经济学博士。曾任香港科技大学商学
院助理教授，比亚迪股份有限公司独立董事；现任北京大学光华管理
学院教授，青岛海尔股份有限公司非执行董事，天津凯发电气股份有
限公司独立董事。于 2012 年 12 月 28 日当选为公司独立董事。
独立董事鲁桂华先生：会计学博士，应用经济学博士后，中央财
经大学会计学院教授，博士研究生导师，中国注册会计师。曾任天津
商学院会计系讲师、副教授；中央财经大学会计学院副教授、教授、
硕士生导师。现任中央财经大学会计学院三级教授，博士生导师。于
2016 年 4 月 6 日当选为公司独立董事。
独立董事任建芝先生：法学博士，执业律师。现任北京市炜衡律
师事务所律师，中国国家律师学院客座教授，西南政法大学国际法学
院客座教授，北京市律师协会“一带一路”法律（服务）研究会主任。
于 2016 年 4 月 6 日当选为公司独立董事。
32
2016 年年度股东大会资料
2、2016 年度离任独立董事：
独立董事袁淳先生：博士，教授，博士生导师，财政部会计领军
（后备）人才计划成员。曾任深圳信隆实业股份有限公司独立董事，
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立董事，中国邮政速递物
流股份有限公司独立董事，北京二六三网络股份有限公司独立董事；
现任中央财经大学会计学院副院长，会计与财务研究中心副主任，江
苏爱康科技股份有限公司独立董事，山西兰花科技创业股份有限公司
独立董事。于 2014 年 10 月 17 日当选为公司独立董事，2016 年 4 月
6 日因公司董事会换届选举而离任。
独立董事宋利国先生：北京大学法学博士。曾任香港陈钧洪律师
行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自
动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事，深圳仲裁委员会
在册仲裁员；现任众达国际法律事务所香港注册外国顾问律师（中国），
中国国际经济贸易仲裁委员会在册仲裁员，安徽大学法学院客座副教
授。于 2009 年 12 月 28 日当选为公司独立董事，2016 年 4 月 6 日因
公司董事会换届选举而离任。
二、2016 年度出席股东大会及董事会的情况
2016 年度，公司共召开股东大会 6 次、董事会会议 15 次。股东
大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重
大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。独立董事出席股东大
会、董事会具体情况如下：
姓名 具体职务 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续三次未亲自
数 次数 次数 数 出席董事会会议
武常岐 独立董事 15 15 0 0 否
鲁桂华 独立董事 12 12 0 0 否
任建芝 独立董事 12 12 0 0 否
33
2016 年年度股东大会资料
袁淳 独立董事 3 3 0 0 否
宋利国 独立董事 3 3 0 0 否
本年度，公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定和要求，认真审议会议议案，并以谨慎的态度行使表决权，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司和中小股东的利益。本年度，
公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成
票。
三、对公司进行现场调查的情况
我们作为公司独立董事，在任期内勤勉尽责，忠实履行独立董事
职务，对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予
了充分关注；并对公司及主要子公司进行了现场考察、调研，对其日
常经营状态和可能产生的经营风险进行了解和关注。各位独立董事在
董事会、股东大会上谨慎发表意见、认真行使职权，对公司信息披露
情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了
公司和中小股东的合法权益。
公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据相关法律法规和有关规定，公司独立董事对公司 2016 年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对任期内关键问题及事项
尽职调查后，基于独立判断立场发表了独立意见。
（一）2016 年 1 月 8 日，公司独立董事袁淳先生、武常岐先生
和宋利国先生对公司第九届董事会第二十七次会议审议的相关事项
出具了表示赞同的独立意见：
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的
独立意见：公司独立董事认为公司关于非公开发行股票对摊薄即期回
34
2016 年年度股东大会资料
报影响的分析，相关填补回报措施及承诺符合证监会公告[2015]31
号文的相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意董事会将其提交
公司股东大会审议。
2、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的独立意见：公
司独立董事认为修订公司非公开发行 A 股股票预案符合证监会公告
[2015]31 号文的相关规定，符合公司及股东的利益。我们同意公司
修订公司非公开发行 A 股股票预案的相关内容，并同意董事会将其提
交公司股东大会审议。
（二）2016 年 3 月 21 日公司独立董事袁淳先生、武常岐先生和
宋利国先生对公司第九届董事会第二十九次会议审议的《北京电子城
投资开发股份有限公司董事会换届选举的议案》出具了表示赞同的独
立意见：公司独立董事认为董事会换届选举的提名程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》有关规定，程序合法；未发现董事候选人的
任职资格有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公
司章程》中的相关规定；公司独立董事同意《北京电子城投资开发股
份有限公司董事会换届选举的议案》中对董事及独立董事的提名，并
将该议案提交公司股东大会审议。
（三）2016 年 4 月 7 日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先
生、任建芝先生对公司第十届董事会第一次会议决议出具了表示赞同
的独立意见：提名公司总裁及其他高级管理人员、董事会秘书的程序
符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有
关规定，程序合法；未发现总裁及其他高级管理人员、董事会秘书候
选人的任职资格有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
和《公司章程》中的相关规定；同意公司第十届董事会第一次会议决
议中对公司总裁、副总裁、其他高级管理人员的提名。
35
2016 年年度股东大会资料
（四）2016 年 4 月 18 日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先
生和任建芝先生对公司 2016 年度预计发生的日常关联交易出具了表
示赞同的《关于日常关联交易的事前认可意见》，认为《公司确认 2015
年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条件公平、合
理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
（五）2016年4月18日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生
和任建芝先生对公司第十届董事会第二次会议审议的公司2015年度
利润分配方案、2015年度对外担保事项、2016年度日常关联交易及公
司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项分别出具了表示赞同
的独立意见如下：
1、《关于利润分配预案的独立意见》：以 2015 年 12 月 31 日总
股本 580,097,402 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.69 元现金红
利（含税），共计派发现金红利 156,046,201.14 元，占 2015 年度归
属于上市公司股东的净利润 519,516,720.03 元的 30.04%。本次利润
分配后，剩余股东未分配利润 698,571,963.27 元转入下一年度。公
司独立董事认为本利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，有利于公司的长远发展，未发现有损害广大股东特别是中小
股东的利益。
2、《关于对外担保的专项说明和独立意见》：公司独立董事认为
公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信息披露充分完整，保
障了全体股东的权益。
3、《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独
立意见》：公司独立董事认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款
36
2016 年年度股东大会资料
阶段性担保有利于公司主营业务的顺利开展。同意本次董事会关于提
供按揭贷款担保事项的决议。
4、《关于日常关联交易的独立意见》：公司独立董事认为《公司
确认 2016 年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允，交易条
件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益。
（六）2016年6月7日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生
和任建芝先生对第十届董事会第四次会议审议的《公司为全资子公司
北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》
出具了表示赞同的独立意见：公司本次担保履行了必要的审议和决策
程序,信息披露充分完整；公司提供上述担保不会损害公司及中小股
东利益，我们同意公司为北京电子城有限责任公司提供本次保证担保。
（七）2016年8月29日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生
和任建芝先生对第十届董事会第七次会议审议的《公司为全资子公司
北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》出具
了表示赞同的独立意见：公司本次提供第三方连带责任保证履行了必
要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东
利益，同意公司为北京电子城有限责任公司提供第三方连带责任保证。
（八）2016年9月9日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生
和任建芝先生对第十届董事会第八次会议审议的《公司为全资子公司
北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》出具
了表示赞同的独立意见：公司本次提供第三方连带责任保证履行了必
要的审议和决策程序,信息披露充分完整，不会损害公司及中小股东
利益，同意公司为北京电子城有限责任公司提供第三方连带责任保证。
37
2016 年年度股东大会资料
（九）2016 年 10 月 28 日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华
先生和任建芝先生对第十届董事会第十次会议审议的《公司更换部分
董事的议案》出具了表示赞同的独立意见：公司独立董事认为更换部
分董事的提名程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关规定，
程序合法；未发现董事候选人的任职资格有违反《公司法》、 证券法》、
《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；公司独立董事
同意将该议案提交公司股东大会审议。
（十）2016 年 11 月 29 日，公司独立董事武常岐先生、鲁桂华
先生和任建芝先生对第十届董事会第十一次会议审议的相关事项出
具了表示赞同的独立意见：
1、对《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》的
独立意见：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金，符合相关法律法规的规定，内容及程序合法合规。独立董事同意
公司使用募集资金人民币 163,967,045.50 元置换预先已投入募投项
目的自筹资金事项。
2、对《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立
意见：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置
资金投资风险可控的保本收益型理财产品，能提高资金使用效率，增
加公司自有资金短期收益，且不影响公司主营业务发展。该事项不存
在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司财务内控
制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。独立
董事同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
3、对《公司拟收购北京方略博华文化传媒有限公司合资方股权
的议案》的独立意见：公司独立董事认为该项交易客观公允；交易条
件公平、合理；审议程序合法有效；未发现有损害公司及其他股东，
38
2016 年年度股东大会资料
特别是中小股东的利益。独立董事同意董事会对《公司拟收购北京方
略博华文化传媒有限公司合资方股权的议案》所作出的决议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）、公司信息披露情况
公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。在 2016 年度信息
披露工作中，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信
息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》，在日常信息披
露工作中严格执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公开、有效。
（二）、公司治理及规范化运作检查
2016 年度，公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的
检查，认真审核了公司提供的相关资料。在此基础上，独立、客观、
审慎地行使表决权，审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案；
同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行
情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独
立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了
公司和广大投资者的利益。
（三）、自身学习情况
公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。通过认真学习
相关法律法规和规章制度，我们持续关注规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等事项，以切实加强对公司和投资者利益的保
护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）、无提议召开董事会的情况；
39
2016 年年度股东大会资料
（二）、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式：电子邮件： bez@bez.com.cn
我们作为公司独立董事在报告期内，利用自己的专业知识和经验
为公司发展提供有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，并
积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥了
积极作用。
2017 年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公
司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，
维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益不受侵害。
以上是我们 2016 年度的述职报告。
汇报完毕，谢谢。
独立董事：武常岐、鲁桂华、任建芝
2017 年 4 月 14 日
40