第十届董事会第十八次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城               编号：临 2017-014

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十届董事会第十八次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十届董事会第十八次会议于 2017 年 5 月 5 日在公司会议室召开。本

次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方
式全票审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》：
     根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、

总裁龚晓青先生向公司董事会提名委员会及董事会提名，推荐公司战
略发展总监杨红月女士任公司副总裁。
     公司董事会提名委员会及公司董事会经审议，认为：
     1、杨红月女士具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能
够胜任所聘岗位的要求。
     2、经审核杨红月女士简历，未发现存在《公司法》等法律、法

规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也
未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚
未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》和《公司章程》中的相关规定。
     3、由公司总裁提名杨红月女士为副总裁候选人，董事会决议程
序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的

提名，聘任杨红月女士为公司副总裁。
                                             第十届董事会第十八次会议文件

    特此公告。
                              北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2017 年 5 月 5 日




附件：杨红月女士简历：女，1974 年 5 月出生，高级工程师，大学本科，毕业于
北京联合大学建材轻工学院材料系材料科学与工程专业。曾任北京电子城有限责
任公司项目经理，本公司战略发展部副部长、战略发展部部长、战略运营副总监、
项目拓展副总监；现任本公司战略发展总监。