广州证券股份有限公司
        关于北京电子城投资开发集团股份有限公司
        非公开发行股票限售股上市流通的核查意见

     广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）作为北京
电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件，对电子城本次限售股份上
市流通事项进行了核查，核查情况如下：

     一、本次限售股上市类型

     根据公司 2016 年 7 月 19 日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准北京
电 子 城 投 资 开 发 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2016]1313 号）核准，公司向东吴基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、
东久（上海）投资管理咨询有限公司、融通基金管理有限公司、弘创（深圳）投
资中心（有限合伙）和德邦基金管理有限公司，合计非公开发行股份 218,891,916
股，自本次非公开发行股票上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行新
增股份的登记托管及限售手续已于 2016 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      公司非公开发行 A 股股票完成后，公司总股本由 580,097,402 股增加至
798,989,318 股。其中限售股 218,891,916 股，占股本总额的 27.40%；无限售条
件流通股 580,097,402 股，占股本总额的 72.60%。非公开发行限售股形成至今，
公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。截至本核
查意见出具之日，公司总股本为 798,989,318 股。

     三、本次限售股上市流通的有关承诺

      本次非公开发行股票的发行对象东吴基金管理有限公司、鹏华基金管理有
  限公司、东久（上海）投资管理咨询有限公司、融通基金管理有限公司、弘创（深
  圳）投资中心（有限合伙）和德邦基金管理有限公司均承诺自认购的本次非公开
  发行股票上市之日起十二个月内不转让。
       截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关
  承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 218,891,916 股，本次限售股上市流通日期为
  2017 年 9 月 1 日。本次限售股上市流通明细清单如下：

序         股东             持有限售股   持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
号         名称                 数量     司总股本比例 数量（单位：股） 股数量
     东吴基金管理有
 1                     21,911,898                2.74%      21,911,898             0
     限公司
     鹏华基金管理有
 2                     34,695,731                4.34%      34,695,731             0
     限公司
     东久（上海）投资
 3   管理咨询有限公    36,330,608                4.55%      36,330,608             0
     司
     融通基金管理有
 4                     21,890,099                2.74%      21,890,099             0
     限公司
     弘创（深圳）投资
 5                     72,963,669                9.13%      72,963,669             0
     中心（有限合伙）
     德邦基金管理有
 6                     31,099,911                3.89%      31,099,911             0
     限公司
         合计         218,891,916               27.40%    218,891,916              0

      五、本次限售股上市流通前后公司股本结构变动表

                 单位：股                 本次上市前     变动数       本次上市后

            1、国家持有股份                         -             -                -

            2、国有法人持有股份                     -             -                -

有 限 售 条 件 3、其他境内法人持有股份    218,891,916 -218,891,916                 0
的流通股份 4、境内自然人持有股份                    -             -                -
            5、境外法人、自然人持有股
                                                    -             -                -
            份
             6、战略投资者配售股份              -             -              -
             7、一般法人配售股份                -             -              -
             8、其他                            -             -              -
             有限售条件的流通股份合计 218,891,916 -218,891,916               0

             A股                      580,097,402   218,891,916   798,989,318

             B股                                -             -              -
无限售条件
             H股                                -             -              -
的流通股份
             其他                               -             -              -
             无限售条件的流通股份合计 580,097,402   218,891,916   798,989,318

股份总额                              798,989,318             - 798,989,318


      六、保荐机构核查意见

      经核查，广州证券认为：电子城本次限售股份上市流通申请的股份数量、
  上市流通时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
  和规范性文件的要求，电子城限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。
  截至本核查意见出具之日，电子城与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
  完整。保荐机构对电子城本次限售股份上市流通事项无异议。
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有
限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人（签名）：
                          陈焱     陈志宏




                                                 广州证券股份有限公司
                                                      2017 年 8 月 25 日