北京市国联律师事务所
关于北京 电子城投资开发集 团股份有限公司
zO乡 年第一次临时股 东大会 的法律 意见书
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致 :北 京 电子城投资开发集团股份有限公司
根据 《中华人 民共和 国公司法 、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东
大会规则》等我 国现行有关法律 、法规 、规范性文件 以及北京 电子城投资开发集
“ ”
团股份有限公司 (以 下简称 公司 )《 公司章程》的规定 ,北 京市国联律师事务
“ ”
所 (以 下简称 本所 )接 受公司的委托 ,指 派本所律师出席 了公司于 ⒛17年 9
“ ”
月 ⒛ 日召开的 201,年 第一次临时股东大会 (以 下简称 股东大会 ),就 本次股
东大会 的相关事宜进行现场律师见证 ,并 按照律师行业公认的业务标准 、道德规
范和勤勉尽责精神 ,出 具本法律意见书 。
为出具本法律意见书 ,本 所律师依法审核了公司提供 的、并于 2017年 9月
⒕ 日 在 《中 国 证 券 报 》、 《上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http:〃 ww⒕ sse∞ m,cn)上 以公告形式发 出的有关本次股东会的相关文件 ,包
括 :
1 审议 《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案 》
2 审议 《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产支持专项计划
相关事 宜的议案 》
为出具本法律意见书 ,本 所律师听取 了公司对有关事实的陈述和说明。公司
己承诺其向本所提供 的且 己公告的有关文件和所作 的陈述及说明是真实 、准确和
完整的,无 任何虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
本所律 师仅根据本法律意见书出具 日之前发生或存在 的事实 以及我 国相关
法律 、法规 、规范性文件和 《公司章程 》的规定 ,就 本次股东大会的召集和召开
程序 、召集人及 出席会议人员 的资格 、会议审议事项 、表决程序 、表 决内容和表
决结果 的合法有效性等相关事宜发表法律 意见 。本所律师并不对本次股东大会有
关议案 的内容及议案 中所涉事实、数据 的真实性 、准确性和完整性等事宜发表法
律意见 。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之 目的使用 ,不 得用于任何其它 目的或
用途 。
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一 、 本 次股 东 大 会 的召集 和 召开 程 序
根据公司第+届 董事会第二+次 会议决议 ,本 次股东大会经公司第十届董事
会第二十次会议决定召开 ,由 董事长王岩先生主持 。
公司于 ⒛1Z年 9月 1zI日 在《 、《上海证券报 》及上海证券交易
所网站 (h仗 p:〃 ww呲 sse∞ m cn〉 上以公告形式发出股东大会通知 。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 。其中,现 场会议
于 201,年 9月 29日 上午 ⒐ 30在 公司会议室召开 ;网 络投票采用上海证券交易
所网络投票系统,通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时 间 段 ,即 ⒐ 15J:zs,9:3⒐ 1130,1300-1500;通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时
间为股东大会召开当 日的 ⒐1s△ 5⒑ 0。 通过现场会议及 网络投票方式参加股东大
会的有表决权股份 占总股份的 66⒕ 们%,符 合 《 、《 、《上 市公
司股东大会规则》等现行法律法规和 《公司章程 》的规定 。
经本所律师核查 ,本 次股东大会 由董事会决定召开并履行了相关的通知和公
告程序 。本次股东大会实际召开时间、地点与股东大会通知一致 ,本 次股东大会
的召集 、召开程序符合现行法律 、行政法规 、部门规章 、规范性文件及 《公司章
程 》的规定 。
二 、 召集 和 出席 本 次股 东大 会 的人 员 资格
本次股东大会 由公司第十届董事会第二十次会议决定召开 。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理共 1人 ,持 有表决权的股份
3s3`4zg`503股 ,占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 刀 8`9幽 的 45zIg%。
`318股
其他出席和列席本次股东大会现场会议 的人员包括公司在任董事 7人 、在任
监事 3人 、公司高级管理人员 5人 、 以及本所见证律师 。
根据 上海证券交易所股东大会 网络投票系统向公司提供的数据 ,通 过现场会
议及网络投票方式参加本次会议的出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23
名 ,持 有 表 决 权 的 股 份 5⒛ ,占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 7sg`9gg`318
`486`512股
股 的 66,1zI43%。
经本所律师核查 ,本 次股东大会 召集人资格 、出席本次股东大会的人员资格
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三 、 本 次股 东大 会 议 案 审议 情况
(一 )本 记名投票表决方式审议了如下议案 :
1.议 案名称 :审 议 《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划 的议案》
审议结果:通 过
表决情况 :
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 饣刂 (%) 票数 比Jll 票数 比侈
(%) (%)
A股 527,779,90在 99,8662 706,608 0.1338 o o.0000
2,议 案名称 :审 议 《公司关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次资产
支持专项计划相关事宜的议案 》
审议结果 :通 过
表决情况 :
股东类 型 同意 反对 弃权
票数 比 侈刂 (%) 票数 比例 票数 比侈刂
(%) (%)
A股 527,779,904 99 8662 706,608 0,1338 0 o 0000
经本所律师核查 ,本 次股东大会 的最终表决结果系公司在网络投票截止后合
并统计了现场投票和网络投票的表决结果的数据后作出的。
本次股东大会审议的全部议案 己经在公司发布的股东木会通知中列明,本 次
股东大会实际审议事项与《北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会
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第二十次会议决议公告》及 《北京电子城投资开发集团股份有限公司关于召开
2017年 第一次临时股东大会 的通知》所列明事项相符 ,不 存在修改议案内容、
提出新议案 、以及对股东大会通知中未列明事项进行表决的情形 。
本次股东大会表诀程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规及 《公司章程》的规定,全 部议案经有效表决通过 ,表 决结果合法有
效。
四 、结 论 意 见
综上所述 ,本 所律师认为 :
北京电子城投资开发集团股份有限公司 zO1,年 第一次临时股东大会 的召集
和召开程序符合 《 、《 、《上市公司股东大会规则》等现行有效
的法律法规及 《公司章程》的有关规定 ;
本次年度股东大会的召集人资格 、出席会议人员的资格均合法有效 ;
本次年度股东大会审议事项的表决程序 、表决结果∷合法有效 ;
本次年度股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式两份 ,公 司和本所各执一份 ,由 经办律师签字并经本所盖
章后生效 。
△△¨ˉ¨¨¨¨¨¨C以下无正克 为本法律意见书缀字益章页)
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