第十届董事会第二十二次会议文
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股票代码：600658                股票简称：电子城              编号：临 2017-032

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第二十二次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十届董事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。

本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《审议<公司 2017 年第三季度报告>的议案》；

     二、审议通过《公司关于控股子公司合作设立公司的议案》。
     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于控股子公司合作设立
公司的公告》（临 2017-033）。


     特此公告。
                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2017 年 10 月 27 日