股票代码：600658              股票简称：电子城               编号：临 2017-034

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第二十三次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十届董事会第二十三次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了如下议案：
     一、审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反
担保的议案》
     公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）
拟因公司发行资产支持专项计划向公司提供连带责任保证担保，公司
董事会同意公司向北京电控提供相应的反担保，同意公司与北京电控
签署《担保服务协议》等相关文件。
     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司接受控股股东担保并
向其提供反担保暨关联交易的公告》（临 2017-035）。
     二、审议通过《公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
     公司拟定于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2017 年第三次
临时股东大会，审议如下议案：
     《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》
     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2017 年第
三次临时股东大会的通知》（临 2017-036）。
    特此公告。




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                                                        董事会

                                             2017 年 12 月 8 日