董事会审计委员会文件




            北京电子城投资开发集团股份有限公司
           董事会审计委员会 2017 年第六次会议决议


    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会 2017 年第六次会议于 2017 年 12 月 8 日在公司会议
室召开，应到委员 3 人，实到委员 3 人，主任委员鲁桂华先生主持会
议，会议程序符合公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，

与会委员一致审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提
供反担保的议案》：
    一、本次为控股股东提供反担保构成关联交易，关联董事应当回
避表决。
    二、本次关联交易有利于公司顺利发行资产支持专项计划，符合
公司经营发展需要。
    三、本次关联交易不会影响公司独立性，也未发现存在损害公司
其他股东利益的行为。
    四、同意将此事提交公司第十届董事会第二十三次会议审议。


    董事会审计委员会委员：鲁桂华先生、武常岐先生、宁旻先生


                          北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                             董事会审计委员会
                                              2017 年 12 月 8 日