股票代码：600658              股票简称：电子城               编号：临 2017-041

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第二十四次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十届董事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方
式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及
高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决
方式全票审议通过了《公司与关联方合作成立公司的议案》
     公司董事会同意公司与北京北广电子集团有限责任公司合资成
立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（暂定名，具体名称
以工商注册审核为准，该公司注册资本 2,000 万元，其中电子城集团
出资 1,320 万元，持有 66%股权，北广集团出资 680 万元，持有 34%
股权）。并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关
事宜。
     因北京电子控股有限责任公司为公司及北京北广电子集团有限
责任公司的控股股东，本事项构成公司与北京北广电子集团有限责任
公司的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。
     详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于与关联方合作成
立公司的公告》（临 2017-041）。
     特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司

                             董事会

                 2017 年 12 月 28 日