股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2018-042

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第三十六次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城集团”）第十届董事会第三十六次会议于 2018 年 12 月 14 日在公
司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出
席会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司关于控股子公司北
京科创空间投资发展有限公司设立全资子公司的议案》：
    电子城集团紧随国家产业发展政策导向，依托“一带一路”的国
家发展战略，自 2016 年起在云南省昆明市滇中新区开发运营了“中
关村电子城昆明科技产业园”项目，为高科技产业搭建交流、展示、
交易的有效平台，助力昆明市科技产业创新发展。
    为了更好的衔接“中关村电子城昆明科技产业园” 的产业业态
及吸纳各发展周期企业的进驻，公司所属控股子公司北京科创空间投
资发展有限公司（以下简称“科创空间”）作为电子城集团服务中小
微企业的创新创业平台，拟在昆明市设立全资子公司（拟注册资本人
民币 300 万元）作为开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的
投资和运营服务业务平台。
    公司董事会同意科创空间上述设立全资子公司的方案，并授权公
司管理层洽谈相关事项、签署相关协议并办理相关事宜。
    特此公告。
                                 北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                                      董事会
                                                        2018 年 12 月 14 日