北京电子城投资开发集团股份有限公司
             独立董事关于相关事项的独立意见



     根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中
国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120号）的有关规定，我们作为北京电子城投资开发
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事
会第三十七次会议审议的《公司增聘高级管理人员的议案》发布独立
意见：
     1、提名沈荣辉先生为公司副总裁符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；
     2、经审阅沈荣辉先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公
司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；
     独立董事意见：同意北京电子城投资开发集团股份有限公司第
十届董事会第三十七次会议决议中对公司副总裁的提名。




                独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生

                                                2019年1月24日