股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2019-003

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第三十八次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”或
“电子城”）第十届董事会第三十八次会议于 2019 年 1 月 29 日在公
司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书
面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主
持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议
董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案：
    一、审议通过《公司 2018 年度经营工作报告》
    公司董事会听取了公司副董事长、总裁龚晓青先生代表公司经营
管理团队所作的公司 2018 年度经营工作报告。
    公司董事会认为，2018 年公司紧密围绕“十三五”战略规划，
全体员工协同配合，顽强拼搏，圆满完成了全年各项重点任务。
    公司 2018 年度经营情况数据详见公司于 2019 年 1 月 25 日在《中
国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露
的《电子城 2018 年度业绩快报公告》（临 2019-001）。
    二、审议通过《关于公司组织构架及部门职能调整的议案》
    三、审议通过《公司拟成立全资子公司北京电子城城市更新科技

发展有限公司的议案》：
    为适应电子城发展规模不断扩大及向科技服务业转型的战略部
署，公司拟投资设立全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公

司（暂定名，最终以工商部门实际核定为准），注册资本人民币 5000
万元。
    该公司将作为集存量空间提升改造、科技商务运营管理服务、科
技平台基础配套服务于一体的投资运营管理平台公司。

    公司董事会同意设立北京电子城城市更新科技发展有限公司的
方案，并授权公司管理层办理相关事宜。
    详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）的《北京电子城投资开发集团股份有限公司拟投
资设立全资子公司的公告》（临 2019-004）。
    特此公告。




                          北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                       董事会
                                            2019 年 1 月 29 日