股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2019-012




             北京电子城投资开发集团股份有限公司
    关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）
拟向控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）
申请不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款额度，借款期限一年。委托
贷款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及
利息，以双方最终签订合同为准。
      过去 12 个月与北京电控进行的关联交易：除已经公司股东大
会批准的日常关联交易外，近十二个月累计关联交易如下：
     2018 年 3 月 28 日，第十届董事会第二十七次会议审议通过《公
司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》，公司出资
20,000.00 万元与北京电控共同增资北京燕东微电子有限公司。
     2018 年 7 月 30 日，第十届董事会第三十二次会议审议通过《公
司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司出
资 10,000.00 万元与北京电控共同增资北京电控产业投资有限公司。
      本次向控股股东申请银行委托贷款额度暨关联交易已经公司
第十届董事会第四十次会议审议通过，尚需获得股东大会的批准，与
上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议
案的投票权。
    一、本次关联交易概述
    为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向北京电控申请额度
不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央
行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。
    北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请银行
委托贷款额度事项构成关联交易，并需经公司股东大会审议，但未达
到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，
不构成重大资产重组。
    二、关联方介绍
    名称：北京电子控股有限责任公司
    注册资本：241,835 万元
    法定代表人：王岩
    成立时间：1997 年 4 月 8 日
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
    经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听
类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用
电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电
子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，
出租、销售商品房；物业管理。
    关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                        币种：人民币 单位：元
        项目           2017 年 12 月 31 日   2018 年 6 月 30 日
      资产总额         292,934,043,997.87 317,151,131,311.83
      负债总额        173,135,176,549.39 188,279,282,992.72
       净资产         119,798,867,448.48 128,871,848,319.11
        项目               2017 年度            2018 年上半年
      营业收入        104,404,449,245.94   49,353,631,662.85
       净利润          8,751,989,087.24      3,681,318,609.60


    三、本次关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本次关联交易标的为不超过人民币 7 亿元的银行委托贷款额度，
借款期限一年。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次委托贷款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次
性偿还本金及利息，以双方最终签订合同为准。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次向控股股东申请银行委托贷款额度，能够增强公司资金实力，
补充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律
且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
    五、本次关联交易应当履行的审议程序
    1、公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于向控股股东
申请委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，参与表决的
3 名独立董事及 1 名非关联董事全部同意本议案。
    2、公司独立董事已事前认可并在本次董事会上对本次关联交易
发表意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核，形
成书面意见并同意提交公司董事会审议。
    3、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    2018 年 3 月 28 日，第十届董事会第二十七次会议审议通过《公
司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》，公司出资
20,000.00 万元与北京电控共同增资北京燕东微电子有限公司。
    2018 年 7 月 30 日，第十届董事会第三十二次会议审议通过《公
司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司出
资 10,000.00 万元与北京电控共同增资北京电控产业投资有限公司。

    七、备查文件
    1、公司第十届董事会第四十次会议决议。
    2、独立董事意见
    3、董事会审计委员的书面审核意见
    特此公告。




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                                                        董事会

                                             2019 年 3 月 27 日