股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2019-011

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
关于受让控股公司北京电子城（南京）有限公司股权的公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“电子城”）的全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电
子城有限”）拟收购上海久貔实业有限公司（以下简称“上海久貔”）
实际持有的北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）
5.08%的股权，本次股权转让价款初步计算为 2,060.97 万元人民币
（最终评估结果以国资委审议结果为准）。
      本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
      交易实施不存在重大法律障碍。
      本次交易已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议。

     一、交易概述
     公司的全资子公司电子城有限与东久（上海）投资管理咨询有限
公司（以下简称“东久上海”）于 2018 年 6 月 14 日签署了《电子城
南京国际数码港项目之合作经营协议》（以下简称“合作协议”），共
同开发电子城南京国际数码港项目。
     以上事项已经过公司第十届董事会第二十九次会议（2018 年 5
月 23 日）及第三十次会议（2018 年 6 月 13 日）审议通过。
     为更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设，公司经营
管理层提请公司董事会授权公司经营管理层受让东久上海全资子公
司上海久貔实际持有的南京电子城 5.08%股权，受让价格以经过北京
市国资委认可的具有相应资质的评估公司对南京电子城净资产价值
评估后的结果为基准测算。
    初步计算的受让价格：
    初步受让价格=初步评估结果×拟受让股权比例
=40,570.27×5.08%=2,060.97 万元，最终评估结果以国资委审议结
果为准。
    受让完成后，南京电子城成为电子城有限全资子公司；原有电子
城有限借给南京电子城的款项，由电子城有限与南京电子城重新签订
借款协议，借款利率执行央行同期基准利率。


    二、南京电子城发展现状：
    1、交易标的（南京电子城）现状：
    名称：北京电子城（南京）有限公司
    住所：南京是玄武区红山路 88 号 3 幢 704 室
    法定代表人：杨红月
    注册资本：10000 万元整
    成立日期：2018 年 6 月 15 日
    经营范围：房地产开发、经营（须取得许可或批准后方可从事经
营活动）；自有房屋租赁；建筑工程设计、施工等。
    2、土地使用权取得情况：
    2018 年 5 月 30 日，在江苏省南京市国土资源局发布的国有建设
用地使用权公开出让活动中竞得以下地块的国有建设用地使用权：以
人民币 342,000 万元竞得编号为 NO.2018G17 地块的国有建设用地使
用权，该地块位于江苏省南京市玄武区红山街道恒嘉路以西 B 地块，
容积率 2.92，用地性质为 Rb 商住混合用地、Bb 商办混合用地，规划
土地面积为 108,411.97 平方米，实际出让土地面积为 85,307.67 平
方米。（2018 年 5 月 31 日公告《电子城关于购买土地使用权的公告》
临 2018-026）
    3、《合作协议》中约定：
    （1）关于注册资本的约定：南京电子城初始登记注册资本 1 亿
元，股权比例为：电子城有限出资 5,100 万元，持有 51%的股权，东
久上海子公司上海久貔出资人民币 4,900 万元，持有 49%的股权。双
方已完成工商出资登记。
    （2）关于股东借款的约定：1）首期股东借款：2018 年 6 月 20
日前，上海久貔提供首期股东借款 1.51 亿元，电子城应提供股东借
款以满足项目公司支付土地出让金、税费、履约保证金和合理的前期
费用的资金需求。2）第二期股东借款：在项目公司获取目标地块土
地使用权证后，2018 年 11 月 30 日前，东久上海应安排东久子公司
上海久貔提供第二期股东借款，使双方股东提供的股东借款余额比例
等于股权比例。
    （3）双方合作情况：
    合作协议签订后，上海久貔共提供：注册资本出资额 4,900 万元,
首期股东借款 15,100 万元，注册资本与股东借款之和为 20,000 万元；
电子城集团共提供：注册资本出资额 5,100 万元,首期股东借款
368,400 万元，注册资本与股东借款之和为 373,500 万元。
    上海久貔未能按原《合作协议》在 2018 年 11 月 30 日前如期提
供第二期股东借款，经三方友好协商，电子城有限与东久上海、上海
久貔拟签署《关于合作经营协议的补充协议》，其中约定按原《合作
协议》中的相关条款执行。
    三、受让股权事宜介绍
    1、受让股权原因说明
    为解决电子城南京国际数码港项目开工前资金需求问题，便于项
目管理的总体把控，北京电子城有限责任公司拟受让上海久貔持有的
北京电子城（南京）有限公司 5.08%股权，即 100%持有北京电子城（南
京）有限公司，北京电子城（南京）有限公司成为北京电子城有限责
任公司全资子公司。
    2、受让原则说明
    上海久貔持有的北京电子城（南京）有限公司 5.08%股权为有偿
转让股权，按照对有偿股权的资产评估价格转让。
    目前已委托国资委认可的具有相应资质的评估公司对北京电子
城（南京）有限公司净资产价值进行评估，初步计算出受让价格：
    初步受让价格=初步评估结果×拟受让股权比例
=40,570.27×5.08%=2,060.97 万元

    最终评估结果以国资委审议结果为准。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的国融兴华评报字(2019)第 030005
号《资产评估报告》。
    五、本次股权转让对上市公司的影响
    1、本次交易完成后，南京电子城将成为公司的全资子公司，可
以增强公司对南京电子城的控制力，提升南京电子城的管理水平和运
营效率，增强公司盈利稳定性，有益于公司优化整体资源配置。
    2、此次股权收购不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影
响。
    特此公告。


                          北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                         董事会

                                              2019 年 3 月 27 日