第十届董事会第四十次会议文件
股票代码：600658                股票简称：电子城             编号：临 2019-010


             北京电子城投资开发集团股份有限公司
              第十届董事会第四十次会议决议公告
       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第
十届董事会第四十次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本
次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高
管人员及保荐机构代表列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式全票审议通过如下议案：
     一、审议通过《关于受让控股公司北京电子城（南京）有限公司
股权的议案》；
     为更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设，公司全资
子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）受让东
久上海全资子公司上海久貔实业有限公司（以下简称“上海久貔”）
实际持有的北京电子城（南京）有限公司（以下简称“南京电子城”）
5.08%股权，受让价格以经过北京市国资委认可的具有相应资质的评
估公司对南京电子城净资产价值评估后的结果为基准测算。
     初步计算出受让价格：
     初步受让价格=初步评估结果×拟受让股权比例=40,570.27×
5.08%=2,060.97 万元，最终评估结果以国资委审议结果为准。
     上海久貔超额持有的南京电子城 43.92%股权无偿转让（对应注
册资本 4,392 万元的无偿转让）给电子城有限。
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    股权受让完成后，南京电子城将成为电子城有限全资子公司。
    公司董事会同意上述受让事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、
签署相关协议并办理相关事宜。
    二、审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》；
    为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东北京电子
控股有限责任公司申请不超过 7 亿元的银行委托贷款额度，借款期限
为一年，利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次性偿还本
金及利息，还款资金计划通过银行贷款、发行债券等方式获取。
    公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理
相关事宜。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2019 年 4 月 12
日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，提交审议的议案为：
    审议《关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于受让控股公司北京电子城
（南京）有限公司股权的公告的公告》（临 2019-011）和《关于向控
股股东申请委托贷款额度暨关联交易的的公告》（临 2019-012）。
    特此公告。

                          北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                2019 年 3 月 27 日