北京电子城投资开发集团股份有限公司

    2019 年第一次临时股东大会

             会议资料




            2019 年 4 月
议案

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
       关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案


各位股东：
       北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）为
实现打造北京高精尖产业“航母战斗群”的使命目标，坚持“科技引
领、创新驱动”的发展理念，推进电子城科技服务产业平台建设，向
实现百亿平台的目标不断迈进。
       2019 年公司将根据“十三五”发展战略安排各项经营活动，除
现有项目按计划继续推进外，还将在全国范围内继续拓展优质项目。
公司目前自有资金将主要用于储备土地资源以及股权并购，计划获取
外部融资用于支付日常经营所需资金。
       为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东北京电子
控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）申请不超过 7 亿元的银
行委托贷款额度，借款期限为一年，利率执行央行同期基准利率，在
借款到期日前一次性偿还本金及利息，还款资金计划通过银行贷款、
发行债券等方式获取。详细情况如下：
       一、本次关联交易概述
       为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向北京电控申请额度
不超过 7 亿元的银行委托贷款，借款期限为一年，利率执行央行同期
基准利率，在借款到期日前一次性偿还本金及利息。
       北京电控持有公司 45.49%的股份，为公司控股股东，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托
贷款额度事项构成关联交易，并需经公司股东大会审议，但未达到《上

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市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的标准，不构成
重大资产重组。
    二、关联方介绍
    名称：北京电子控股有限责任公司
    注册资本：241,835 万元
    法定代表人：王岩
    成立时间：1997 年 4 月 8 日
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    公司住所：北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
    经营范围：授权内的国有资产经营管理；通讯类、广播电视视听
类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用
电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电气设备类、交通电
子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，
出租、销售商品房；物业管理。
    关联关系说明：北京电控是公司的控股股东。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                       单位：元
        项目           2017 年 12 月 31 日   2018 年 6 月 30 日
      资产总额         292,934,043,997.87 317,151,131,311.83
      负债总额         173,135,176,549.39 188,279,282,992.72
       净资产          119,798,867,448.48 128,871,848,319.11
        项目                 2017 年度         2018 年上半年
      营业收入         104,404,449,245.94    49,353,631,662.85
       净利润          8,751,989,087.24      3,681,318,609.60



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    三、本次关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    本次关联交易标的为不超过人民币 7 亿元的委托贷款额度，借款
期限一年。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次委托贷款利率执行央行同期基准利率，在借款到期日前一次
性偿还本金及利息，以双方最终签订合同为准。
    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次向控股股东申请委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补
充公司日常经营发展所需资金，委托贷款的交易定价遵循市场规律且
符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。
    六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
    2018 年 3 月 28 日，第十届董事会第二十七次会议审议通过《公
司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》，公司出资
20,000.00 万元与北京电控共同增资北京燕东微电子有限公司。
    2018 年 7 月 30 日，第十届董事会第三十二次会议审议通过《公
司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》，公司出
资 10,000.00 万元与北京电控共同增资北京电控产业投资有限公司。
    请予以审议。


                          北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                        董事会
                                             2019 年 4 月 12 日



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