股票代码：600658                 股票简称：电子城             编号：2019-021

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
             第十届董事会第四十二次会议决议公告

       公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城集团”）第十届董事会第四十二次会议于 2019 年 4 月 25 日在公
司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、
专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩
先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出
席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
    一、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过《2018 年度利润分配预案》
    电子城集团 2018 年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，2018 年末可供股东分配利润 311,816,105.60 元。
    为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案
为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,118,585,045 股为基数，向全体
股东每 10 股派发 1.37 元现金红利（含税）。共计派发现金红利
153,246,151.17 元（占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润
409,867,813.75 元的 37.39%）。本次利润分配后，剩余股东未分配利
润 158,569,954.43 元转入下一年度。
    此项议案须提交 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    五、审议通过《2018 年度社会责任报告》
    六、审议通过《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬
的议案》
    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中审亚太”）
按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任电
子城集团 2018 年度财务报表审计机构及 2018 年度内部控制审计机构
期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司对中审亚太向电子
城集团所提供的服务表示满意。董事会审计委员会提议继续聘任中审
亚太为电子城集团 2019 年度财务报表审计机构及 2019 年度内部控制
审计机构。
    2018 年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰贰拾万元整；
    2018 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    八、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议
案》
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）的《公司及子公司为购房客户银行按揭贷款提供
阶段性担保的公告》（临 2019-022）。
    九、审议通过《公司确认 2019 年日常关联交易的议案》
    电子城集团关联董事王岩先生、龚晓青先生及马辉先生在审议本
议案时回避表决；董事宁旻先生，独立董事武常岐先生、鲁桂华先生、
和任建芝先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出具了表示赞同的
独立董事意见。
    详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况
及预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-023）。
    十、审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告》
    十一、审议通过《审议<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《广州证券股份有限公司关于北京电子城投资开发集团股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》、《中
审亚太关于北京电子城投资开发集团股份有限公司募集资金年度存
放与实际使用情况的鉴证报告》。
    十二、审议通过《公司修订<公司章程>的议案》
    详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）的《公司关于变更公司住所及修订<公司章程>
的公告》（临 2019-025）。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    十三、审议通过《公司制定<投资管理制度>的议案》
    十四、审议通过《召开 2018 年年度股东大会的议案》
    详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）的《公司召开 2018 年年度股东大会会议通知》
（临 2019-024）。
    特此公告。
                            北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                                          董事会

                                               2019 年 4 月 25 日