董事会审计委员会文件

             北京电子城投资开发集团股份有限公司
           董事会审计委员会2018年度履职情况报告
各位委员：

    北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会审计委员会（以下

简称“本委员会”）2018年度根据《公司章程》和《董事会审计委员

会实施细则》所赋予的职责开展工作。具体工作内容如下：

    一、本委员会基本情况

    公司第十届董事会审计委员会由鲁桂华先生（本委员会主任委员，

会计专业人士）、武常岐先生及宁旻先生组成；其中鲁桂华先生、武

常岐先生为公司独立董事。

    二、本委员会2018年度召开会议情况

    （一）董事会审计委员会 2018 年第一次会议于 2018 年 3 月 28
日在公司会议室召开，与会委员一致审议通过如下议案：
    1、审议《2017 年年度报告》及《年度报告摘要》；
    2、审议《2017 年度内部控制评价报告》；
    3、审议《审计委员会对公司财务部门和内审部门工作情况的意
见》；
    4、审议《审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）从事公司 2017 年度审计工作的总结报告》；
    5、审议《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议
案》；
    6、审议《审计委员会 2017 年度履职情况报告》
    （二）董事会审计委员会2018年第二次会议于2018年4月25日在

公司会议室召开，与会委员一致审议通过《公司2018年第一季度报告》

的议案。
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    （三）董事会审计委员会2018年第三次会议于2018年8月29日在

公司会议室召开，与会委员一致审议通过审议《公司2018年半年度报

告》的议案。

    （四）董事会审计委员会2018年第四次会议于2018年10月29日在

公司会议室召开，与会委员一致审议通过《公司2018年第三季度报告》。

    二、本委员会对公司财务部门和内部审计部门的核查

    本委员会注意到，2018年公司管理制度水平在业务流程、管控模

式、职能边界、权责界限等方面得到显著提升，为规范公司业务流程，

严控风险，保护股东合法权益，打下了坚实的制度基础。

    本委员会通过对公司财务部门和内部审计部门工作情况的了解，

认为公司财务部门和审计部门能够认真、勤勉、尽职地开展工作，在

建立健全公司财务制度，加强财务控制方面均发挥了重要作用。

    三、本委员会对公司2018年年度财务报告的审计及年度报告的核

实情况说明
    2019 年 1 月 29 日，本委员会审阅了公司财务部门与中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）协商后提交的
2018 年度财务报表审计工作计划。根据上海证券交易所《关于做好
上市公司 2018 年年度报告工作的通知》、公司《董事会审计委员会年
报工作规程》的要求，本委员会各委员在 2019 年 1 月 29 日以会议记
录形式确认了公司管理层与中审亚太拟定的 2018 年度财务报告审计
工作的时间安排，该时间安排详细列示了公司及中审亚太对公司 2018
年度审计计划。同时，本委员会各委员在中审亚太 2018 年度审计进
场前听取了公司管理层对 2018 年度财务会计报表编制情况汇报，同
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意中审亚太开始对 2018 年度公司财务报表进行审计工作。
    根据工作计划安排，中审亚太审计小组经过审计前期的充分准备，
顺利完成了对公司及子公司的预审、现场审计工作等所有审计程序，
取得了充分、适当的审计证据。
    2019 年 3 月 29 日，中审亚太项目负责人就初步审计结果与本委
员会和公司独立董事进行了沟通，并就金融工具确认与计量、合并财
务报表、资产减值、公司内部治理、是否有会计调整事项等情况与公
司管理层和本委员会作了进一步沟通，使得各方对公司 2018 年度的
经营状况、会计准则的运用与实施及会计处理情况等方面有了深入的
了解，为注册会计师出具公允的审计报告提供了可靠依据。
    根据中国证监会的规定，本委员会对初步审计意见进行审阅，并
形成书面意见。本委员会认为中审亚太出具的初步审计意见遵循了相
关法律法规及财务政策的规定，出具的 2018 年财务会计报表客观、
真实地反映了公司 2018 年经营成果；本委员会同意年审注册会计师
按审计工作时间安排继续下一步工作。
    本年度中审亚太年审注册会计师对公司出具了标准无保留意见
的审计报告。本委员会认为，中审亚太及其年审注册会计师已严格按
照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配
置合理，审计 2018 年年度报告时间安排合理，出具的审计报告客观、
公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的资产财务状况、2018 年度的
经营成果和现金流量。
    本年度公司还聘请中审亚太对公司财务报告相关内部控制的有
效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。本委员会认为该报
告如实反应了公司内部控制的实际情况。

     四、对中审亚太从事公司 2018 年度审计工作的总结报告
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    本委员会认为，中审亚太及其年审注册会计师已严格按照中国注

册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计人员配置合理，

审计 2018 年年度报告时间安排紧凑；出具的审计报告客观、公允地

反映了公司 2018 年 12 月 31 日的资产财务状况、2018 年度的经营成

果和现金流量。本委员会对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。

    以上是本委员会 2018 年度履职情况汇总报告，请予以审议。




                          北京电子城投资开发集团股份有限公司

                                             董事会审计委员会

                                              2019 年 4 月 25 日
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（董事会审计委员会董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告签字
页，本页无正文）


出席会议的委员签字：




 _____________（签字）   ______________ （签字）   ______________（签字）
鲁桂华先生               武常岐先生                宁旻先生




                             北京电子城投资开发集团股份有限公司
                                                   董事会审计委员会
                                                    2019 年 4 月 25 日